证券代码：000723股票简称：美锦能源公示序号：2024-141

债卷编码：127061债卷通称：美锦可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次公司减资背景及债务偿还相关的事宜

山西省美锦能源有限责任公司（下称“企业”）分别在2024年4月25日和2024年5月21日举办企业十届十六次董事会会议、十届五次监事会会议和2023年本年度股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于企业2023年年度业绩没有达到《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》要求的企业业绩考核指标，企业2022年限制性股票激励计划授于的限制性股票第二个解除限售期开启标准未造就，没有达到开启标准的限制性股票由企业回购注销。

公司在2024年5月22日公布《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公示序号：2024-068），截止到2024年7月5日，债权申报备案到期，已有部分可转债持有者要求其提早偿还。

企业已就以上债务偿还事项公布偿还工作规划及进度，详细公司在巨潮资讯网公布的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公示序号：2024-100、2024-103、2024-106、2024-123）。

二、偿还分配

（一）偿还工作中总体安排

企业以截止到2024年7月5此前申报债权的可转债持有者名册为载体，对已经申报债权的有关备案原材料核查、整理，开展土地确权并发送偿还协议书为大家可转债持有者，经其核对无误，签定退还企业；结合公司签定并生效偿还协议书开展还贷。一定会在申请办理公司减资手续前尽快处理债务偿还相关的事宜。

（二）现阶段工作进展

为确保整体债权人的利益，企业对2024年7月5日前已申报债权有关备案原材料逐单逐一核查排查，二次土地确权已经在2024年8月2日完成。企业已经在2024年8月14日前通过邮件方式进行《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券清偿协议》发给申请材料达标的投资人。

2024年11月6日，公司已经通过邮件方法推送确认书至申请偿还的可转债持有人电子邮件。为保证偿还工作中圆满完成，请仍然需要偿还的投资者尽量按电子邮件要求提交土地确权原材料，截至给予时间是在2024年11月12日下午12：00。如公司未在这里时限前接到投资人的合理土地确权原材料，将视为投资人自愿放弃此次偿还的权力。

提醒：（1）为确保此次可转债销户及偿还工作顺利开展，若因债券投资者在2024年11月11日后对于持有美锦可转债进行转让、履行转股权或设置第三方利益（比如质押、质押贷款）等行为造成中证登可销户总数低于申请总数，可能导致该债券投资者持有所有美锦可转债销户不成功，因此难以获得偿还账款。发生上述情况情况的，视作该债券投资者自愿放弃持有所有美锦可转债的提早偿还支配权。（2）早期已明确说明企业所有舍弃偿还的投资者，公司本次不再承担提早连带清偿责任。

三、说明及服务承诺

此次偿还销户可转换债券事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎相关法律法规的规定，不存在损害债权人利益的情况。

为确保企业正常运营，与此同时维护保养债务人相对应支配权，烦请各位投资者耐心的等待，公司将继续就偿还事项积极推动，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西省美锦能源有限责任公司股东会

2024年11月11日

编辑：金杜