证券代码：600255股票简称：鑫科材料序号：2024-061

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：拓鑫智连（三台）科技公司（下称“拓鑫智连”）

●投资额：拓鑫智连注册资金1,200万余元，在其中：公司全资子公司四川鑫梓能科材料科技有限责任公司（下称“鑫梓能科”）注资500万，占股比例41.66%；新拓智芯（三台）电子信息技术合伙制企业（有限合伙企业）（下称“新拓智芯”）注资460万余元，占股比例38.33%；硅与光量子（四川）科技公司（下称“硅与光量子”）注资240万余元，占股比例20%。

●本次投资事宜不构成关联交易和资产重组。

一、境外投资概述

1、2024年9月27日，安徽省鑫科新材料股份有限公司（下称“鑫科材料”或“企业”）举办九届二十二次董事会审议通过了《关于签订＜高速铜连接项目投资合作协议＞的议案》，允许企业签定《高速铜连接项目投资合作协议》（下称《合作协议》）（详细公司在2024年9月28日公布的《关于签订＜高速铜连接项目投资合作协议＞（框架协议）的公告》临2024—052）。

2、2024年11月4日，依据《合作协议》的承诺，鑫科材料特定控股子公司鑫梓能科与硅与光量子、新拓智芯一同签署《出资协议书》，多方就共同投资成立合资公司——拓鑫智连（三台）科技公司，投建快速铜联接新项目（下称“新项目”）事项达成一致。

3、2024年11月4日拓鑫智连（三台）科技公司进行变更登记并取得营业执照。

4、本次投资事宜不构成关联交易和资产重组。已经公司九届二十二次董事会审议通过，不用重新上传董事会和股东大会审议。

二、投资方向概述

（一）入股标的公司概述

1、入股公司概况

2、协作多方注资状况

拓鑫智连注册资金rmb1,200万余元，鑫梓能科以货币方法注资500万，占股比例41.66%；硅与光量子以货币方法注资240万余元，占股比例20%；新拓智芯以货币方法注资460万余元，占股比例38.33%。

3、参股子公司组织协调分配

拓鑫智连设股东会，组员为3人，合资企业多方各自委任1人。股东会设总经理一人，由鑫梓能科委任工作人员出任。经理一名，由硅与光量子委任工作人员出任，财务主管由鑫梓能科委任。监事会1名，由拓鑫智连职工监事出任。

4、参股子公司无形中资产权属分配

在拓鑫智连存续期限，由企业与公司股东委任工作人员合作开发及股东委任工作人员在公司上班期内应用企业的区域优势所开发的技术或研制的专利权等无形资产摊销，均是企业职务发明和商业机密，其专利权均属于企业。

（二）协作多方基本概况

1、四川鑫梓能科材料科技有限责任公司

1）基本概况

2）公司股东

2、新拓智芯（三台）电子信息技术合伙制企业（有限合伙企业）

1）基本概况

2）公司股东

3、硅与光量子（四川）科技公司

1）基本概况

2）公司股东

（三）项目投资项目可行性

伴随着大数据中心、大数据处理及其数据分析等行业的高速发展，对快速传送数据的日渐增多。ACC/AEC快速连接方法以其快速、低延时、很高的可靠性及成本效率等优点，在这些领域得到了广泛应用。该项目就是为满足上述行业发展所进行的项目投资。详细如下：

1、项目规划：ACC/AEC快速铜联接（一期）

2、投资额及由来：该项目基础建设6,740万余元，在其中：标准化厂房1,400万余元，设备成本3,200万余元，其他辅助设备项目投资140万余元，投产周转资金2,000万余元。来源为企业已有及自筹经费。

3、项目建设内容与规模：在四川省三台县基本建设2条800G（ACC/AEC）快速铜联接生产流水线，1条1.6T（ACC/AEC）快速铜联接生产流水线，年产量24万根ACC/AEC通讯快速铜联接。

4、项目建设期：12月

5、项目达产后预估实现销售收入54,240万余元。

三、对上市公司的危害

本协定涉及新项目仍在项目备案、环境评价及其设备招标沟通交流环节；现在对企业本期经营情况及经营业绩不产生不利影响。企业将统筹资金分配，适时调整自有资金和付款分配等事宜。

四、风险防范

1、本次投资项目建成后有待政府机构项目立项审批及上报、环保审批和施工许可等许可证件，若因国家和地区相关政策变化、项目立项审批等执行标准要素产生变化，该项目建成后可能出现变动、推迟、中断或者终止风险，存在一定可变性。

2、此次投资项目项目实施进度及资金分配将依据项目开发过程的实际情况开展，具体执行具体内容、项目实施进度与执行结论存在一定的不确定性。

3、本次投资工程建设有待一定的时间周期，预计短期内也不会对公司经营业绩组成深远影响。

4、本次投资项目可行性中关于投资额、工程规模、开发周期等都是基于目前状况同时结合市场情况制订的基本整体规划，均是预计数，协议条款并不等于企业对于未来生产经营情况的判断，亦不组成对投资者的业绩承诺。

5、公司董事会将密切关注该事项的推进，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省鑫科新材料股份有限公司股东会

2024年11月6日

编辑：金杜