证券代码：002697股票简称：红旗连锁公示序号：2024-034

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股权转让事宜简述：

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”“红旗连锁”）控股股东曹世如女性及其一致行动人曹曾俊老先生与四川商投投资有限责任公司（下称“商投项目投资”）于2023年12月20日签订了《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》、《表决权放弃协议》、《业绩承诺协议》。同一天，永辉超市股份有限公司与商投项目投资签订了《四川商投投资有限责任公司与永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》。具体内容详见公司在2023年12月21日公布的《关于实际控制人及其一致行动人签署＜股份转让协议＞＜表决权放弃协议＞、第二大股东签署＜股份转让协议＞暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。

商投投向2024年3月19日获得市场监管总局的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二核查确定〔2024〕147号）。具体内容详见公司在2024年3月21日公布的《关于公司实际控制权变更事项的进展公告》（2024-003）。

2024年6月17日，商投项目投资获得四川省国资委开具的《关于同意省商投集团收购成都红旗连锁股份有限公司控制权事项的批复》（川国有资本函〔2024〕77号）及四川省商业地产投资集团有限责任公司开具的《关于四川省乡村发展集团有限公司所属四川商投投资有限责任公司收购红旗连锁控制权项目的批复》（四川商投〔2024〕63号）。

曹世如女性、曹曾俊先生于2024年6月17日与商投项目投资签定《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让事宜的备忘录》、《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让协议的补充备忘录》、《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议的补充备忘录（二）》（下称“《补充备忘录二》”）具体内容详见公司在2024年6月18日公布的《关于公司实际控制权变更事项的进展公告》（2024-019）。

二、工作进展

2024年11月1日，企业接商投项目投资通告，商投投向2024年11月1日和曹世如女性、曹曾俊老先生签定《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让事宜的补充备忘录（三）》（下称“《补充备忘录三》”），关键具体内容如下：

注：《补充备忘录三》中曹世如通称“招标方1”，曹曾俊通称“招标方2”，招标方1及甲方2统称“招标方”。四川商投投资有限责任公司通称：“承包方”。之上单称“一方”，招标方、承包方统称“彼此”。

协商一致将《补充备忘录二》中第二次股权转让有关承诺：“除标底股权外，招标方第二次拟再出让发售公司总股本5.18%的股权给购买方（下称“第二次股权转让”）。在甲方所持有的5.18%一部分上市公司股份消除出让限定时，甲方与乙方应另外商议第二次股权转让事项，并再行签定股份转让协议，并依据上市公司监管及《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定明确成交价。签定第二次股份转让协议前30个交易日的每天加权平均价格的算数平均值小于5.88元/股，则之前30个交易日的每天加权平均价格的算术平均值做为成交价，若前30个交易日的每天加权平均价格的算数平均值高过5.88元/股，则是以5.88元/股做为成交价，上述情况成交价不少于转让合同签署日前一交易日上市企业收盘价格的90%；如果因上市公司股价起伏导致不能按上述情况承诺完成交易，双方应再行适时买卖交易。招标方有责任积极推进第二次股权转让事项，并促使第二次股权转让顺利完成”总体调整至：“除标底股权外，招标方第二次拟再出让发售公司总股本5.18%的股权给购买方（下称“第二次股权转让”）。在甲方所持有的5.18%一部分上市公司股份消除出让限定时，甲方与乙方应另外商议第二次股权转让事项，并再行签定股份转让协议”。

三、别的表明

本次交易事宜将于证劵监督机构开展合规核实后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股权国有资产转让过户。

敬请广大投资者理性决策，谨慎项目投资。

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司股东会

二〇二四年十一月一日

编辑：金杜