证券代码：603505股票简称：金石资源公示序号：2024-053

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

金石资源集团有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十九次大会于2024年10月23日以直接送达、电子邮箱等方式向全体董事传出会议报告，大会于2024年10月28日在总公司会议厅以现场融合通信方式举办。大会应出席的执行董事8人，具体出席的执行董事8人。本次会议由董事长王锦华老先生组织，企业监事和高级管理人员出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

本次会议审议通过了如下所示提案：

1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意递交此次董事会审议。

具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2024年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

公司拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准（不包含公司回购专用账户的股权总数），向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。截止到2024年9月30日公司总股本604,772,233股，扣减公司回购专用账户里的4,980,210股,以599,792,023股为基准测算，总计拟派发现金红利59,979,202.3元(价税合计)。

如果在此次董事会审议通过权益分派应急预案日起至执行权益分派除权日期内，企业可参加权益分派的总市值发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整股东分红总金额，并把另行公告实际调整情况。

具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公示序号：2024-055）。

结合公司2023年年度股东大会的授权，此次利润分配方案不用提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团有限公司

股东会

2024年10月29日

证券代码：603505股票简称：金石资源公示序号：2024-054

金石资源集团有限公司

第四届职工监事第十八次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

金石资源集团有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十八次大会于2024年10月23日以直接送达、电子邮箱等方式向整体公司监事传出会议报告。大会于2024年10月28日在公司会议室以现场融合通信方式举办。大会应出席的公司监事3人，具体出席的公司监事3人。本次会议由监事长王忠炎老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

本次会议审议通过了如下所示提案：

1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

监事会认为：企业2024年第三季度汇报编制和审议程序符合有关法律、政策法规、《公司章程》以及企业内部制度的各项规定；企业2024年第三季度总结报告和形式合乎证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息内容能从多方面真实地反映出企业报告期的经营管理和经营情况等事宜；在提出本意见前，没有发现参与公司2024年第三季度报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动；整体公司监事保证公司2024年第三季度汇报所披露的信息真正、精确、详细，服务承诺内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2024年第三季度报告》。

2.表决通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

公司拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准（不包含公司回购专用账户的股权总数），向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。截止到2024年9月30日公司总股本604,772,233股，扣减公司回购专用账户里的4,980,210股,以599,792,023股为基准测算，总计拟派发现金红利59,979,202.3元(价税合计)。

如果在企业第四届董事会第二十九次会议审议通过权益分派应急预案日起至执行权益分派除权日期内，企业可参加权益分派的总市值发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整股东分红总金额，并把另行公告实际调整情况。

监事会认为：企业2024年前三季度利润分配预案要在充分考虑企业具体情况及其股东利益的前提下所作出的，合乎公司股东的共同利益以及公司的可持续发展规定，合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公示序号：2024-055）。

结合公司2023年年度股东大会的授权，此次利润分配方案不用提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团有限公司

职工监事

2024年10月29日

证券代码：603505股票简称：金石资源公示序号：2024-055

金石资源集团有限公司

2024年前三季度利润分配方案公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：A股每10股派发现金红利1.00人民币（价税合计）

●此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值扣除金石资源集团有限公司（下称“企业”）复购专用型证劵账户中的股权总数为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前公司总股本发生变动的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整股东分红总金额，并把另行公告实际调整情况。

一、利润分配方案具体内容

结合公司2024年前三季度财务报告（没经财务审计），企业2024年1-9月合并财务报表归属于母公司股东的净利润250,360,354.44元；截止到2024年9月30日，企业合并报表中期终可供分配利润为1,034,881,446.25元，企业总公司表格中期终可供分配利润为452,546,387.01元。

依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的有关要求，为保障企业的价值及股东权利，进一步加大投资人收益幅度，提升投资人幸福感，根据企业具体情况，经股东会决议，企业2024年前三季度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值（扣减公司回购专用型证劵账户中的股权总数）为基准分配股利。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。截至本公告披露日，公司总股本604,772,233股，扣减公司回购专用型证劵账户中的4,980,210股，就是以599,792,023股为基准，为此测算总计拟派发现金红利59,979,202.3元（价税合计）。此次股票分红总金额占公司总2024年前三季度归属于上市公司股东纯利润比例为23.96%。

2024年前三季度，公司使用集中竞价的形式已实施的股份回购额度50,159,531.40元（没有交易手续费），本次拟派发的股票分红和2024年前三季度复购金额合计110,138,733.70元，占公司总2024年前三季度合并财务报表中归属于上市公司股东纯利润比例为43.99%。

如在公告披露日起至执行权益分派除权日期内，企业可参加权益分派的总市值发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整股东分红总金额，并把另行公告实际调整情况。

结合公司2023年年度股东大会的授权，此次利润分配方案不用提交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）股东会会议的召开、决议和表决状况

公司在2024年6月7日举办2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年中期分红安排的议案》，受权董事会依据股东会议决议在满足中后期年底分红的前提和年底分红限制的前提下制订、执行具体2024年中后期分红方案。

公司在2024年10月28日举办第四届董事会第二十九次大会，以8票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策与公司已披露的股东回报整体规划，此次利润分配方案经董事会审议通过后就可以执行，不用提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

监事会认为：企业2024年前三季度利润分配预案要在充分考虑企业具体情况及其股东利益的前提下所作出的，合乎公司股东的共同利益以及公司的可持续发展规定，合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、有关风险防范

此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的资金需求等多种因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展。

特此公告。

金石资源集团有限公司

股东会

2024年10月29日

编辑：金杜