证券代码：301198证券简称：快乐智行公告号：2024-057

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智兴科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》闲置募集资金000万元的现金管理，选择购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资金融产品的机会，限额有效期自股东大会批准之日起12个月内。该提案仍需提交股东大会审议。该提案仍需提交股东大会审议。资金可以在上述限额和期限内回收滚动。具体情况公告如下：

　　一、筹集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会批准，宁波喜悦智能科技有限公司首次公开发行股票登记（证券监督管理许可证）〔2021〕经深圳证券交易所批准，公司首次公开发行人民币普通股(a股)2.5万股，每股面值1元，每股发行价21.76元，募集资金总额544元。扣除发行费用(不含税)60元、431元、415.08元后，募集资金净额为483元、568元、584.92元。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核了发行的资金到位情况，并于2021年11月29日发布了《荣成验资报告》[2021]230Z0299号。

　　公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号的规范经营和有关规定，对募集资金进行了专项账户存储和管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，公司于2024年5月31日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议于2024年6月21日召开。公开发行股票募集资金投资项目和节余募集资金投资新项目（以下简称“募集资金项目”）募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　由于新募集项目的建设需要一定的周期，公司将按照募集资金的使用计划，有序推进募集资金的投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金短期内部分闲置。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第二号——创业板上市公司标准化经营》等有关规定，公司将合理利用募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的建设和公司的正常运营。

　　三、利用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　(一)现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报，同时确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常生产经营和资金安全。

　　(二)现金管理产品品种

　　公司将严格按照有关规定控制风险，严格评估投资产品，闲置募集资金拟投资产品必须满足以下条件：

　　1、安全性高的保本产品；

　　2、流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用于其他目的。开立或取消产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　在满足上述条件的前提下，公司拟投资的品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、资本保全理财和国债反回购。

　　(三)投资额度及期限

　　公司计划使用不超过1万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会批准之日起12个月内有效。在上述限额和有效期内，资金可以回收和滚动使用。闲置募集资金的现金管理将在到期后及时返还到募集资金的专项账户。

　　(四)实施方式

　　根据《公司章程》、根据募集资金管理制度等相关规定，公司授权公司管理层在上述限额和期限内签署相关合同文件，由公司财务部组织实施。

　　授权自股东大会批准之日起12个月内有效。

　　(五)现金管理收入分配

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收入，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　(六)信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引》第二号的监管要求，管理和使用上市公司募集的资金、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第二号——创业板上市公司标准化经营》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　1、金融市场受宏观经济的影响很大。虽然资本保全投资金融产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品的实际收入受市场波动的影响，可能低于预期；

　　2、公司将根据经济形势和金融市场的变化，及时购买上述配额内的投资金融产品，实际投资回报不可预测，存在相关人员的经营风险。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司将严格按照公司章程的有关规定决策、管理、检查和监督投资金融产品，严格控制风险，确保资金安全；

　　2、公司财务部门根据募集资金投资项目进度、业务计划和资金使用情况，选择合适的金融产品，提交董事长审批；及时分析和跟踪银行金融产品投资和项目进度，发现或判断不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司独立董事可以检查低风险投资理财资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司监事会可以监督检查低风险投资理财资金的使用情况；

　　5、根据深圳证券交易所的有关规定，公司应披露相关信息。

　　五、对公司经营的影响

　　在保证募集项目所需资金计划正常进行和募集资金本金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常发展，也不会影响公司主营业务的正常发展，有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获得更多的投资回报。

　　六、有关审议程序及专项意见

　　(一)董事会审议

　　2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》选择购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资金融产品的机会。限额有效期为股东大会批准之日起12个月内，上述资金限额可回收利用，并授权公司管理层在有效期和限额内行使决策权。

　　(二)监事会审议情况

　　经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金现金管理决策程序符合有关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1万元的闲置募集资金现金管理，有利于提高资金使用效率，不变相改变募集资金投资或损害股东利益。审查程序合法合规。公司监事会同意使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（3）独立董事专项会议的审议

　　经审议，独立董事认为：公司使用闲置募集资金现金管理符合深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南2-创业板上市公司规范经营、公司章程等相关规定，并履行必要的法律审批程序。在保证公司正常运营和资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得投资回报，不会对公司募集项目建设产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序合法有效，独立董事专门会议同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常生产经营的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，并同意提交董事会审议。

　　（4）发起人的验证意见

　　经核实，华安证券认为：

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意，履行必要的法律程序，符合深圳证券交易所上市公司自律监督指南2-创业板上市公司规范经营等相关规定。

　　综上所述，发起人对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、第三届董事会第五次独立董事特别会议决议；

　　4、《关于宁波喜悦智行科技有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》由华安证券有限公司出具。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智能科技有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　证券代码：301198证券简称：快乐智行公告号：2024-058

　　宁波喜悦智能科技有限公司

　　利用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智兴科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5万元的闲置自有资金进行现金管理，不影响正常运营，保证资金安全。自董事会审议通过之日起12个月内，期限为。资金可以在上述使用期限和限额内回收滚动，并授权管理层签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。在上述使用期限和金额范围内，资金可以回收滚动，并授权管理层签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。具体情况现公告如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　(一)投资目的

　　提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，增加公司收入。

　　(二)投资品种

　　公司计划使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险或稳定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议性存款、通知性存款、定期存款、盈亏平衡财务管理和国债反向回购等）。投资期限不得超过12个月，资金可在限额内循环使用。

　　(三)投资额度及期限

　　公司计划使用不超过1.5万元的闲置自有资金进行现金管理业务。有效期自董事会批准之日起12个月内，可在上述限额和有效期内回收滚动。

　　(四)实施方式

　　在限额和期限内，公司授权管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。授权自董事会批准之日起12个月内有效。

　　(五)资金来源

　　公司闲置自有资金(不影响公司正常资金使用)。

　　(六)信息披露

　　公司将按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。

　　(七)关联关系说明

　　该公司计划向没有相关关系的金融机构投资对于资产产品，闲置自有资金的现金管理不构成相关交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　1、虽然投资产品经过严格评估，但宏观经济对金融市场的影响很大，不排除投资受市场波动的影响。

　　2、短期投资的实际收益是不可预测的，因为公司会根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预。

　　3、操作和监控相关人员的风险。

　　(二)公司拟对投资风险采取以下措施

　　1、公司将严格遵循谨慎投资的原则，筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、能保证资金安全的单位发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理产品的投资方向。如发现潜在风险因素，将组织评估，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门对财务管理资金的使用和保管进行日常监督，定期审计核实财务管理资金的使用情况。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将按照深圳证券交易所的有关规定披露相关信息。

　　三、对公司的影响

　　基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司日常资金的正常周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。同时，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

　　四、有关审议程序及专项意见

　　(一)董事会审议

　　2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5万元的闲置自有资金进行现金管理，不影响正常运营，保证资金安全，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。资金可以在上述使用期限和限额内回收滚动，并授权管理层签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。

　　(二)监事会审议情况

　　2024年11月15日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，有利于提高公司资金使用效率，获得更好的投资回报。公司中小股东的利益没有损害。监事会同意公司使用不超过1.5万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会批准之日起12个月内有效。监事会同意公司使用不超过1.5万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会批准之日起12个月内有效。在上述资金金额和有效期内，资金可以回收和滚动。

　　（3）独立董事专项会议的审议

　　2024年11月15日召开的第三届董事会第五次独立董事专题会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，独立董事认为，公司在保证公司日常经营资金使用的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的日常生产经营，也不会损害公司及全体股东。特别是对于中小股东的利益，相关审查程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《创业板上市公司规范经营》、《公司章程》等相关制度的规定。

　　因此，独立董事同意公司使用不超过1.5万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、第三届董事会第五次独立董事特别会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智能科技有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　证券代码：301198证券简称：快乐智行公告号：2024-0599

　　宁波喜悦智能科技有限公司

　　预计公司2025年度日常关联交易公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)2025年日常关联交易概述

　　宁波喜悦智兴科技有限公司(以下简称“公司”)计划于2025年与关联方嘉贺科技无锡有限公司(以下简称“嘉贺科技”)合作，以满足正常运营需要。、宁波永孝水业有限公司(以下简称“永孝水业”)发生日常关联交易，涉及商品采购、商品销售和接受关联方提供的劳务，预计总金额为10.56万元。

　　2024年11月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预测的议案》，关联董事罗志强避免了对该议案的表决。该事项经公司第三届董事会第五次独立董事会专题会议审议通过。根据相关法律法规和公司章程，该提案仍需提交公司股东大会审议。股东大会审议该提案时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将避免表决。

　　(二)预计2025年日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　(三)2024年日常关联交易的预期及实际情况

　　单位：万元

　　注1：表格中的数据误差是四舍五入造成的。

　　注2：表中的“实际金额”为2024年1月1日至2024年9月30日的数据，为未经审计的初步统计数据。公司预计将于2024年10月、11月和12月继续与上述关联方进行交易。

　　二、关联方与关联关系

　　(一)嘉贺科技无锡有限公司

　　1、法定代表人：何军

　　2、注册资本：2000万元人民币

　　3、企业地址：无锡市新吴区鸿山街鸿祥路41号

　　4、成立日期：2015年11月12日

　　5、经营范围：塑料制品和汽车零部件的研发、制造和加工；销售通用机械设备；包装技术开发；包装服务和设计；举办展览；包装产品租赁（不包括融资租赁）；各类商品和技术的自营和代理进出口（国家有限公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

　　6、与上市公司的关系:公司持有嘉禾科技无锡有限公司31%的股权，属于公司的合资企业，按照《企业会计准则》第36号的规定为公司的关联方。

　　7、绩效能力分析：目前，嘉禾科技无锡有限公司生产经营正常，财务状况和信用状况良好，发展前景和绩效能力良好。

　　8、财务数据:截至2024年9月30日，嘉禾科技总资产4.272.05万元，净资产2.727.12万元；2024年1月至9月营业收入3.426.97万元，净利润157.64万元。

　　(二)宁波市涌孝水业有限公司

　　1、法定代表人：毛鹏珍

　　2、注册资本：1580万元

　　3、企业地址：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇杜夹奥村

　　4、成立日期：2004年7月28日

　　5、经营范围：许可项目：食品塑料包装容器工具生产；食品生产；道路货物运输（网络货运）；食品销售（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动）。

　　6、与上市公司的关系：宁波永孝水业有限公司是罗志强和毛鹏珍共同控制的公司，是罗志强的配偶，是实际控制人之一。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，宁波永孝水业有限公司是公司的关联方。

　　7、绩效能力分析：目前宁波永孝水业有限公司生产经营正常，财务状况和信用状况良好，发展前景和绩效能力良好。

　　8、财务数据：截至2024年9月30日，涌孝水业总资产为3985.37万元，净资产为395.59万元；2024年1月至9月营业收入为474.40万元，净利润为-144.86万元。

　　截至公告披露日，毛鹏珍公司自然人股东未在公司任职，持有公司507万股，占公司总股本的3.00%。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务发展的需要。公司与关联方之间的日常关联交易按照自愿平等、公平、公平的原则进行。

　　关联交易的定价方法为：严格执行市场价格，符合公司与非关联方同类交易的定价政策，并根据市场变化及时调整。公司将根据双方的生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　公司的日常关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合有关法律、法规和制度的规定。交易是在市场经济的原则下公平合理地进行的。定价政策和定价依据公平公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不损害公司利益和股东利益。

　　五、独立董事专项会议审议情况

　　2024年11月15日召开的第三届董事会第五次独立董事专题会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预期的议案》。独立董事认为，公司2025年日常关联交易预期符合法律、法规、公司章程等相关要求，不损害公司和其他非关联方股东的利益。同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核实，华安证券认为：上述相关交易符合公司正常业务发展的需要，交易按照市场交易原则公平、公平、合理协商交易价格，不损害公司股东特别是中小股东的利益，不会对公司的可持续经营能力和独立性产生不利影响。上述相关交易已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，第三届董事会第五次独立董事专题会议审议通过。上述相关交易事项的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。保荐人对上述相关交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、第三届董事会第五次独立董事特别会议决议；

　　4、华安证券有限公司关于宁波喜悦智兴科技有限公司2025年日常关联交易预期的核查意见。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智能科技有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　证券代码：301198证券简称：快乐智行公告号：2024-060

　　宁波喜悦智行科技有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智兴科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会次数:2024年第二次临时股东大会。

　　(二)股东大会召集人:公司第三届董事会。

　　(三)股东大会召开符合有关法律、行政法规的会议规章制度、规范性文件和公司章程。

　　(4)会议的日期和时间:

　　1.2024年12月3日(星期二)下午14日召开现场会议:30

　　2.2024年12月3日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2024年12月3日:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；2024年12月3日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。

　　（5）会议的召开方式：股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）为所有股东提供在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东应选择现场投票、在线投票或其他投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　(六)股权登记日:2024年11月28日(星期四)

　　(7)出席对象:

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。2024年11月28日（周四）下午在中国结算深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律法规进行。

　　(八)会议地点:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)股东大会审议的提案

　　表1：股东大会提案名称及编码

　　（2）提案披露：上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容见中国证监会指定的信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的要求，公司将单独计票并披露中小投资者的表决结果（上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（4）提案2涉及慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）、罗杰文需要避免表决。上述提案均为普通决议，必须通过出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上。

　　三、会议登记等事项

　　(一)登记方式

　　1、法定代表人代表法定股东出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证、证券账户卡；

　　2、法定代表人委托的代理人代表法定股东出席会议的，代理人应当出示法定股东单位法定代表人出具的身份证、书面授权委托书和证券账户卡；

　　3、自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他能够证明身份的有效证件、证券账户卡；

　　4、代理人代表个人股东出席会议的，应当出示代理人本人的有效身份证明、委托人签署的股东授权委托书和证券账户卡；

　　5、出席会议的人员应向会议登记处出示上述授权委托书和身份证原件，并向会议登记处提交上述规定凭证复印件。异地股东可以通过信函或传真登记。信函或传真应包含上述文件（信函或传真应包含于2024年12月2日（星期一）17日：以00前送达公司为准)。

　　(二)登记时间:2024年12月2日17日：00止。

　　登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

　　(四)会议联系方式:

　　1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路111号

　　2、邮政编码：315317

　　3、联系电话：0574-58968850

　　4、传真：0574-63559828

　　5、电子邮箱：joy@joy-nb.com

　　6、联系人：蔡超威

　　(五)会议费用：与会股东自行支付食宿费和交通费。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　宁波喜悦智行科技有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“351198”，投票简称“快乐投票”。

　　2.填写表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对和弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样意见。当股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以首次有效投票为准。股东先对分议案表决，再对总议案表决的，以已表决的分议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案表决意见为准；先对总议案表决，再对分议案表决的，以总议案表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月3日的交易时间，即上午9日:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　2024年12月3日上午9日，互联网投票系统开始投票：2024年12月3日下午15日结束：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　作为宁波喜悦智兴科技有限公司的股东，本人（本单位）委托先生/女士代表出席宁波喜悦智兴科技有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。有效期自签署日起至股东大会结束。本人（本单位）对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　委托人名称(签字盖章)：

　　客户身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数量：股票

　　受托人身份证号：

　　受托人名称(签字)：

　　委托日期：年月日

　　附件三：

　　宁波喜悦智能科技有限公司

　　2024年第二次临时股东大会股东登记表

　　证券代码：301198证券简称：快乐智行公告号：2024-0566

　　宁波喜悦智能科技有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年11月15日下午15时，宁波喜悦智兴科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年11月8日书面或电子邮件发出。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席王芳女士召集主持，董事会秘书出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　监事会会议的审议情况

　　会议以投票方式一致通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于利用闲置募集资金管理现金的议案》

　　经审议，监事会认为公司使用部分闲置募集资金现金管理决策程序符合有关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1万元的闲置募集资金现金管理，有利于提高资金使用效率，不变相改变募集资金投资或损害股东利益。审查程序合法合规。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案仍需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为，在确保公司日常资本需求和资本安全的前提下，闲置资金不超过1.5万元购买安全、流动性低风险或稳定的投资产品，有利于提高资本使用效率，获得良好的投资回报，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。自公司董事会审议通过之日起12个月内，该限额可回收滚动。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于利用闲置自有资金管理现金的公告》。

　　表决:3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预期的议案》

　　经审查，监事会认为，公司预计2025年的日常关联交易属于公司正常经营范围的需要，金额适当。定价政策遵循公开、公平、公正和自愿的原则，不会损害公司和所有股东的利益，尤其是中小股东。同意公司2025年日常关联交易的预期。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2025年日常关联交易预测的公告》。

　　表决:3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案仍需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智能科技有限公司监事会

　　2024年11月15日

　　证券代码：301198证券简称：快乐智行公告号：2024-055

　　宁波喜悦智能科技有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技有限公司(以下简称“公司”)2024年11月15日下午14时，第三届董事会第十六次会议在公司会议室举行。会议通知于2024年11月8日通过电子邮件发出，会议应出席5名董事，实际出席5名董事。会议由董事长罗志强先生召开并主持，公司监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波喜悦智兴科技有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议

　　会议以投票表决的形式一致通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于利用闲置募集资金管理现金的议案》

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，计划使用不超过1万元的临时闲置募集资金现金管理，选择购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资金融产品，自股东大会批准之日起12个月内，上述资金可回收，并授权公司管理层在有效期和限额内行使决策权。

　　本法案已经公司独立董事专题会议审议通过，发起人对此事发表了无异议的核查意见。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决:同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案仍需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过1.5万元的闲置自有资金进行现金管理，不影响正常经营，保证资金安全，期限自董事会批准之日起12个月内。在上述使用期限和限额内，资金可以回收滚动，并授权公司管理层在有效期和限额内行使决策权。

　　本法案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容见公司同日在巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）《关于利用闲置自有资金管理现金的公告》。

　　表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预期的议案》

　　公司计划向关联方佳和科技无锡有限公司和宁波永孝水业有限公司进行日常关联交易，涉及商品采购、商品销售和接受关联方提供的劳务，预计总金额为10560万元。

　　本案已经公司独立董事专题会议审议通过，发起人出具了验证意见。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年日常关联交易预期公告》。

　　表决:4票赞成，0票反对，0票弃权。相关董事罗志强回避表决。

　　本议案仍需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　4、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》审议通过

　　2024年12月3日(星期二)下午14日同意公司:第二次临时股东大会于2024年召开。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届董事会第五次独立董事特别会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智能科技有限公司董事会

　　2024年11月15日

编辑：金杜