证券代码：000911证券简称：广农糖业公告号：2024-0866

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年11月30日，广西农业投资糖业集团有限公司(以下简称公司)在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮信息网上发布了《广西农业投资糖业集团有限公司关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告号:2024-082)。

　　为保护投资者的合法权益，公司于2024年召开第六次临时股东大会的提示公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会次数：2024年第六次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　3.会议的合法性和合规性：股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议的日期和时间:

　　(1)2024年12月16日(星期一)下午15日召开现场会议:30开始。

　　(2)网上投票时间:2024年12月16日(星期一)。

　　其中，2024年12月16日9日，深圳证券交易所交易系统在线投票时间为：:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　2024年12月16日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：:15-15:00期间的任何时间。

　　5.会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

　　(1)现场投票:包括通过填写授权委托书出席并授权他人出席。

　　（2）在线投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台。公司股东应在本通知规定的有关期限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行在线投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票之一。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.股权登记日：2024年12月10日。

　　7.出席会议的对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2024年12月10日下午在中国结算深圳分公司注册的全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决（委托书见附件2）。股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8.会议地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称及编码表：

　　上述提案均为非累计投票提案，并按非累计投票提案进行表决。

　　以上提案已经公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》及2024年11月30日巨潮信息网上发布的相关公告。

　　提案1、提案2属于关联交易，关联股东应避免表决，其他股东不得委托表决。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　(一)登记方式:

　　1.个人股东持身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2.法定股东由法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明和持股证明，证明其具有法定代表人资格；委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、法定股东单位法定代表人出具的书面授权委托书和持股证明。

　　3.拟参加现场会议的股东可以在登记时间内到公司证券部办理会议登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。传真应注明“拟参加股东大会”字样，请通过电话确认发送的信函和传真。公司不接受电话登记。出席股东大会时，请出示相关证件原件。

　　未办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　(二)登记时间:2024年12月13日上午8日：30至11：00，下午14：30至17：00。

　　(三)登记地点:公司证券部。

　　(四)会议联系方式

　　电话：0771－4914317，传真：0771－4910755

　　联系人：张在雄先生、李新华先生

　　地址：广西农投糖业集团有限公司证券部，广西南宁青秀区厢竹大道30号

　　邮编：530023

　　其他事项:会期半天，与会股东自行承担食宿和交通费用。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农业投资糖业集团有限公司

　　董事会

　　2024年12月16日

　　附件1：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360911”。投票简称“广农投票”。

　　2.填写表决意见。本次股东大会的提案均为非累积表决提案。对于非累积表决提案，填写表决意见：同意、反对和弃权。

　　3.股东对总提案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东对总提案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；总提案投票，具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.2024年12月16日上午9日，互联网投票系统开始投票：2024年12月16日下午15日结束：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　2024年12月16日，先生/女士代表本人（或单位）出席了广西农业投资糖业集团有限公司2024年第六次临时股东大会，并在本次股东大会上按照以下投票说明对以下提案进行了投票。如果没有指示，代理人有权根据自己的意愿进行投票。

　　(请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”项下使用“弃权”项√标明表决意见。)

　　客户签名(或盖章)：

　　委托人身份证号码(或营业执照号码)：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：委托有效期：

　　(注:本授权委托书复印件及重印件均有效)

编辑：金杜