证券代码:60325证券简称:博隆技术公告号:2024-0500
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月9日
(二)股东大会地点:上海国展蛟龙君澜大酒店蛟龙厅，上海市青浦区华新镇华卫路89号
(三)出席会议的股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
会议由公司董事会召开，董事长张玲珑先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议的召开、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书安一唱女士出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2024年中期现金分红方案的议案
审查结果：通过
表决情况：
2、议案名称：续聘会计师事务所议案
审查结果：通过
表决情况：
3、议案名称：利用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姗颖、吴焕焕
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年上海博隆装备科技有限公司第二次临时股东大会决议；
2、上海博隆装备技术有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书由国豪律师(上海)事务所出具。
特此公告。
上海博隆装备科技有限公司董事会
2024年12月10日
编辑：金杜
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