证券代码：600556证券简称：天下秀公告号：临2024-0633
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月5日
(二)股东大会地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长李孟先生主持。会议将现场投票与在线投票相结合。会议的召集、召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书于悦先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司合并报表范围内全资增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《公司变更募集资金投资项目议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议的议案为普通决议，已获得出席会议股东持有表决权股份总数的一半以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所律师
律师：吴刚、万洁
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
天下秀数字科技(集团)有限公司董事会
2024年12月6日
编辑：金杜
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