证券代码：603683证券简称：晶华新材料公告号：2024-079

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年9月29日，上海晶华胶粘新材料有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议。会议审议通过了＜2024年限制性股票及股票期权激励计划(草案)及上海晶华胶粘新材料有限公司摘要＞关于的议案＜上海晶华胶粘剂新材料有限公司2024年限制性股票及股票期权激励计划实施考核管理办法＞议案等有关议案，2024年10月1日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定，公司首次公布了2024年限制性股票和股票期权激励计划(以下简称本次激励计划)部分激励对象的姓名和职位，公司监事会结合公示核实了激励对象。具体情况如下:

　　一、公司对本次激励对象的公示

　　2024年10月8日，公司通过钉钉办公管理系统公布了《上海晶华胶粘新材料有限公司2024年限制性股票及股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》

　　1、宣传内容：本激励计划授予激励对象的姓名和职位

　　2、2024年10月8日至2024年10月18日

　　3、公示方式:钉钉办公管理系统公示

　　4、反馈方式：通过钉钉系统、电话、电子邮件或面对面反馈，记录相关反馈。

　　5、公示结果:公示期间，未收到任何个人或组织对拟激励公司的对象提出异议。

　　二、二。公司监事会对拟激励对象的验证方法

　　公司监事会核实了激励对象的名单、身份证明、与公司或公司子公司签订的劳动合同或雇佣合同、激励对象在公司的职位及其工作文件。激励对象的基本情况是真实的，没有虚假、故意隐瞒或重大误解。

　　三、监事会核实意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，公司监事会根据2024年限制性股票和股票期权激励计划的激励情况，首次授予部分激励对象名单的公示结果和验证情况，发表验证意见如下：

　　1、列入《上海晶华胶粘新材料有限公司2024年限制性股票及股票期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的人员，符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度规定的激励对象条件和资格。均为核心管理人员和核心骨干，在公司(含分公司、子公司)工作，业绩符合要求。

　　2、《管理办法》第八条规定的激励对象不得成为下列激励对象：

　　(1)最近12个月被证券交易所认定为不合适的候选人；

　　(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不合适人选；

　　(3)中国证监会及其派出机构在过去12个月内因重大违法行为受到行政处罚或采取市场禁止措施；

　　(四)《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的；

　　(五)法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　(6)中国证监会认定的其他情形。

　　3、激励对象均符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。

　　4、激励对象不包括股东或实际控制人及其配偶、父母和子女，其独立董事、监事、单独或共同持有公司5%以上股份。

　　综上所述，公司监事会认为，列入激励计划的激励对象符合相关法律法规、规范性文件和公司制度规定的条件，符合激励计划（草案）规定的激励对象条件，作为激励计划的激励对象合法有效。

　　特此公告。

　　上海晶华胶粘剂新材料有限公司

　　监事会

　　2024年11月19日

编辑：金杜