证券代码：002662证券简称：京威公告号：2024-0333

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月23日(星期一)，北京威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议在北京市通州区台湖镇民营企业总部35号楼举行。会议通知已于2024年12月17日通过电子邮件送达董事。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事(其中6名董事通过沟通出席)。

　　会议由董事长李静宇先生主持，监事、高管出席。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议，会议形成以下决议：

　　(一)审议通过《关于公司新成立汽车科技公司的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于设立汽车科技公司对外投资的公告》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：002662股票简称：京威股份公告号：2024-0344

　　北京威卡威汽车零部件有限公司

　　关于外商投资设立汽车科技公司的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　2024年12月23日，北京威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司新成立汽车科技公司的议案》，同意公司成立全资子公司北京风景汽车科技有限公司(暂定名称，以市场监督管理部门最终登记为准)。

　　本次对外投资已经公司董事会审议通过，并授权公司董事长或其授权人全权处理本次投资相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本次投资不需要在董事会审批权限内提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资目标的基本情况

　　公司名称：北京丰景汽车科技有限公司

　　公司住所：北京市通州区外郎营村北2号医院35号楼

　　公司形式：依照《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司

　　注册资本：1000万元

　　业务范围：一般项目：工程技术研发、新能源技术研发、新材料技术研发、汽车零部件研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、新能源汽车销售、新能源汽车生产测试设备销售、新能源汽车电附件销售、汽车零部件制造、汽车零部件批发、输配电控制设备制造、机电设备制造、储能技术服务、智能控制系统集成、互联网销售（销售需要许可的商品除外）；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）。许可项目：道路机动车生产。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准）。（最终以市场监督管理部门的登记为准）

　　公司100%现金出资，资金来源是公司自有或其他筹资方式。

　　三、外商投资的目的、风险和对公司的影响

　　新成立的汽车科技公司，是公司在原汽车零部件和锂电池业务部门的延伸，汽车科技公司的发展可以进一步推动原业务部门的改进，原业务部门也可以为公司汽车业务部门的发展提供支持，形成相互促进、共同发展的良好发展目标。

　　新成立的汽车科技公司将通过自有资金和自筹资金进行项目实施。资金筹集方式将根据未来市场发展情况确定，这可能导致财务成本增加，不会损害公司和全体股东的利益。

　　未来对外投资可能会有一定的风险。请谨慎投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第十四届会议决议。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件有限公司董事会

　　2024年12月24日

编辑：金杜