证券代码：601169证券简称：北京银行公告号：2024-0533

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会部分监事任期届满。为确保监事会的顺利运行，本行拟选举一名股东监事。根据《公司法》、《北京银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京银行股份有限公司监事提名选举办法》的有关规定，本行监事会将监事选举工作原则、监事候选人提名程序、监事候选人提名时间及提案内容公告如下：

　　一、工作原则

　　1、合法合规原则。本次监事选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《商业银行监事会工作指南》等有关法律法规和《公司章程》确定的监事资格和监事选举程序进行。

　　2、完善治理原则。本次监事选举的原则是确保监事会结构稳定，保持监事会监督工作的长期和可持续性，提高公司治理水平。

　　3、协商沟通原则。本次监事选举将坚持充分协商、有效沟通的原则。

　　二、股东监事候选人提名程序

　　1、持有本行3%以上表决权股份的股东有权提名股东监事候选人。

　　2、股东提名监事候选人时，应当按照有关规定和公司章程的要求，在提名监事候选人前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的情况，并负责向本行监事会提供被提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人还应当向本行作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的信息真实、完整，并确保当选后监事的有效履行。

　　3、股东监事候选人原则上是由股东提名产生的。当股东提名监事候选人人数少于拟选人数时，监事会可以提名补充。

　　三、监事候选人的提名时间及提案内容

　　1、在提案中登记的符合条件的股东有权在下列期限内申请监事候选人。

　　2、提案截止日期为2024年11月21日至11月24日，提名截止日期为2024年11月24日。:00。

　　3、邮寄地址：

　　北京市西城区金融街C17号北京银行大厦监事会办公室邮编100033；联系人:李先生；联系电话:010-6622372；传真：010-66223833。

　　4、提名文件仅限于个人送达或邮寄。如果采用个人送达，必须在2024年11月24日17日进行:00前将提名材料原件送达本行指定联系人处方有效。如果邮寄，提名材料原件必须在2024年11月24日17日:00前邮寄至本行指定联系人处方有效(以指定联系人收到时间为准)。

　　5、提案内容包括：

　　(1)监事候选人提名函(原件及格式见附件1)；

　　(2)监事候选人提名身份证明复印件(原件备查)；

　　(3)监事候选人提名的学历和学位证书复印件(原件备查)；

　　(4)监事候选人提名的承诺和声明(原件和格式见附件2)；

　　(5)其他能够证明符合本公告规定条件的文件。

　　6、提名股东还应提供以下文件：

　　(一)个人股东需提供身份证明复印件(原件备查)；

　　(二)法人股东需提供营业执照复印件并加盖公章(原件备查)；

　　(3)股票账户卡复印件(原件备查)。

　　附件1：北京银行监事候选人提名函

　　附件2：北京银行监事候选人的承诺和声明

　　特此公告。

　　北京银行有限公司监事会

　　2024年11月21日

　　附件1：

　　附件2：

　　北京银行监事候选人的承诺和声明

　　本人同意被提名为北京银行股份有限公司监事会监事候选人，并承诺公开披露的候选人信息真实、准确、完整，确保当选后能够履行监事职责。

　　被提名人(签名)：

　　年月日

编辑：金杜