证券代码：68593证券简称：新相微公告号：2024-08080

　　公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年11月14日(周四)，上海新相微电子有限公司(以下简称“公司”)召开第二届监事会第三次会议。会议通知已于2024年11月7日通过电子邮件和电话送达监事。

　　会议由监事会主席刘晓峰召开和主持。会议应出席3名监事和3名实际监事。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过《变更会计师事务所议案》

　　监事会认为，经审议，同意聘请北京德浩国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，负责公司2024年财务报告审计和内部控制审计业务。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)新相微关于变更会计师事务所的公告(公告号:2024-081)。

　　特此公告。

　　上海新相微电子有限公司监事会

　　2024年11月18日

　　证券代码：68593证券简称：新相微公告号：2024-0811

　　上海新相微电子有限公司

　　变更会计师事务所的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：北京德浩国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德浩国际”）

　　●原会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)

　　●会计师事务所变更的简要原因及前会计师的异议：

　　为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，根据审慎原则和审计服务需求，根据国有企业、上市公司选择会计师事务所管理措施，根据评估结果，公司计划聘请北京德浩国际2024年财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已与大华就变更会计师事务所事宜进行充分沟通，大华对变更事宜无异议。

　　●2024年第四次临时股东大会审议仍需提交本事项。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、机构信息

　　名称：北京德浩国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙：

　　注册地址：北京市西城区阜成门外街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截至2023年底，北京德浩国际合伙人37人，注册会计师127人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师52人。

　　2023年审计总收入为549.97万元(含合并数，下同)，审计业务收入为42万元，181.74万元，证券业务收入为33万元，046.25万元。2023年上市公司审计客户59家，审计费总额2414.38万元，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理、批发和零售、科研和技术服务等行业。本公司同行业上市公司审计客户9家。

　　2、保护投资者的能力

　　去年年底，职业风险基金的数量为105.35万元；购买的职业保险累计赔偿限额为2亿元。职业风险基金的提取和职业保险的购买符合有关规定；近三年来，在与实践相关的民事诉讼中没有民事责任。

　　3、诚信记录

　　近三年来，北京德浩国际因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监督措施0次、纪律处罚0次。在此期间，18名员工在过去三年中因执业行为受到了18项行政监督措施和5项自律监督措施（不在本研究所执业期间）。

　　(二)项目信息

　　1、基本信息

　　拟签约项目合伙人:吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司和上市公司审计，2023年12月开始在北京德浩国际执业，2024年开始为公司提供审计服务(2020年至2022年为公司提供证券审计服务)；在过去的三年里，上市公司签署或审查了8份审计报告。

　　拟签名注册会计师:朱敏雪于2020年7月成为注册会计师，2018年5月开始从事上市公司和上市公司的审计，2023年12月开始在北京德浩国际执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或审核了一份上市公司的审计报告。

　　拟安排的项目质量审核人员：焦健于2015年12月成为注册会计师，2010年10月从事上市公司和上市公司审计，2023年9月在北京德浩国际执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或审查了3份上市公司和上市公司的审计报告。

　　2、诚信记录

　　近三年来，项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会、派出机构和行业主管部门的行政处罚和监督管理措施。

　　3、独立性

　　北京德浩国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员等从业人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

　　4、审计收费

　　北京德浩国际2024年审计费根据各级员工投入的专业知识和工作经验确定，包括公司业务的复杂性、工作要求、所需的工作条件、工作时间和实际参与业务。2024年审计费的增减幅度不得超过上一年度基础的20%。

　　二、拟变更会计师事务所的说明

　　(一)前会计师事务所情况及上一年度审计意见

　　公司前会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务4年（包括首次公开发行和2023年年度报告审计），大华会计师事务所坚持独立审计原则、勤奋、公平、独立的审计意见，客观、公平、准确地反映公司财务报表和内部控制，认真履行财务审计机构的责任，从专业角度维护公司和股东的合法权益，对公司2023年度财务报告出具无保留标准的审计意见。在部分审计工作完成后，公司不存在已委托前会计师事务所解聘前会计师事务所的情况。

　　(二)会计师事务所拟变更的原因

　　为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，根据审慎原则和审计服务需求，根据国有企业、上市公司选择会计师事务所管理措施，根据评估结果，公司计划聘请北京德浩国际2024年财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（3）公司与前后会计师事务所的沟通

　　公司已与北京德浩国际、大华充分沟通变更会计师事务所事宜，前后会计师事务所已了解变更事宜，无异议。前后会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则》第1153号的规定，积极沟通合作。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　(一)审计委员会的审议意见

　　审计委员会认为，审计委员会认为，通过充分了解和审查北京德浩国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公平的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，一致同意聘请北京德浩国际为公司2024年审计机构提供财务报告和内部控制审计服务，并提交董事会审议。

　　(二)独立董事专项会议审议意见

　　经审核，各独立董事认为，北京德浩国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券相关业务资格，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司财务报告和内部控制审计的要求，投资者保护能力、独立性和诚信，公司拟聘请北京德浩国际会计师事务所(特殊普通合伙)，为公司2024年审计机构满足公司实际经营需要。所以，我们同意这个提案，并同意将这个提案提交董事会审议。

　　（3）董事会的审议和表决

　　公司于2024年11月14日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京德浩国际为公司2024年审计机构，负责公司2024年财务报告审计和内部控制审计业务。

　　(四)生效日期

　　会计师事务所的变更仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

　　特此公告。

　　上海新相微电子有限公司

　　董事会

　　2024年11月18日

　　证券代码：68593证券简称：新相微公告号：2024-0822

　　上海新相微电子有限公司

　　关于副总经理退休辞职的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年11月15日，上海新相微电子有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理蔡伟先生提交的书面辞职报告。蔡伟先生申请辞去公司副总经理职务，因为他达到了法定退休年龄。辞职后，蔡伟先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述变更不影响公司经营管理的正常运作。

　　截至本公告披露日，蔡伟先生间接持有公司股份，约占公司总股本的0.28%。辞职后，蔡伟先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员股份及其变更管理规则》、《上海证券交易所科技创新板股份上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第15号。股东、董事、监事、高级管理人员减持股份。

　　蔡伟先生在任职期间勤勉尽责，公司和董事会对蔡伟先生在任职期间对公司发展的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海新相微电子有限公司董事会

　　2024年11月18日

编辑：金杜