证券代码：600570证券简称：恒生电子号：2024-079

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年8月23日，恒生电子有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)召开了八届十九次董事会会议和八届十七次监事会会议。审议并通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二次行权条件成果及部分授予股票期权注销的议案》、《关于2023年公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及已授予股票期权注销部分的议案》。

　　2024年9月13日，公司召开了8届20次董事会会议和8届18次监事会会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权计划部分股票期权的议案》。具体情况如下:

　　1.2022年股票期权激励计划取消部分股票期权

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股票期权激励计划》的有关规定，鉴于原激励对象中11人因辞职或职务变更不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象的资格，取消已授予但尚未行使的48.8950万股股票期权；2023年，公司未能100%达到2022年股票期权激励计划规定的第二个行使期公司级绩效考核，所有激励对象已授予但尚未达到相应批次行权条件的部分股票期权共计72.2079万份，由公司注销；14人因个人绩效考核结果未达到100%行权条件，公司应注销当年个人不得行权的股票期权，董事会决定注销上述激励对象已授予但不得行权的股票期权共计14.9434万份。

　　2022年股票期权激励计划的第一个行权期为2023年9月13日至2024年9月12日。截至第一次行权期满，所有可行权激励对象均未申请行权。根据公司《2022年股票期权激励计划》的有关规定，共有475.9410万股股票期权被取消，但上述251个激励对象的第一个行权期已过，但尚未行权。

　　综上所述，2022年股票期权激励计划股票期权取消共计611.9873万份。

　　2、2023年股票期权激励计划取消部分股票期权

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票期权激励计划》的有关规定，鉴于原激励对象中86人因辞职或职务变更不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格，取消70.33万份授予但尚未行使的股票期权；37人因个人绩效考核结果未达到100%的行使条件，当年个人不得行使的股票期权，由公司注销，董事会决定注销上述激励对象已授予但不得行使的股票期权6.1840万份。

　　综上所述，2023年股票期权激励计划共取消76.5140万股股票期权。

　　该公司已向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限公司上海分公司审核确认，2022年股票期权激励计划涉及的61.9873万股票期权注销和2023年股票期权激励计划涉及的76.5140万股票期权注销已经完成。注销股票期权不会影响公司股本。

　　特此公告。

　　恒生电子有限公司

　　2024年11月16日

编辑：金杜