证券代码：68739证券简称：成大生物公告号：2024-044
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月15日
(二)股东大会召开地点:辽宁成达生物有限公司会议室，辽宁省沈阳市浑南区新放街1号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，会议主持等。
股东大会由董事会召集，由董事长李宁主持，现场投票与网上投票相结合。股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成达生物有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书崔建伟先生出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(三)关于议案表决的相关说明
1、提案1为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有有效表决权的二分之一以上通过；
2、提案一对中小投资者单独计票；
3、股东大会没有涉及相关事项和议案的表决，也没有回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）
律师：邵凤，郭意
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、上市公司股东大会规则和辽宁成达生物有限公司章程的规定；股东大会和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
辽宁成达生物有限公司董事会
2024年11月16日
编辑：金杜
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