贵州永吉印务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会兹定于2025年4月24日（星期四）下午14:30在贵州省贵阳市云岩区杨树街1号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年4月24日下午14:30
二、会议地点：贵州省贵阳市云岩区杨树街1号公司会议室
三、股权登记日：2025年4月18日
四、召集人：贵州永吉印务股份有限公司董事会
五、出席对象：
1. 截至2025年4月18日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 股东授权委托代理人（详见附件一）；
3. 公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议审议事项：
序号 议案内容
1 审议《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》
2 审议《关于为子公司提供担保的议案》
3 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
4 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
5 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
6 审议《关于选举第五届监事会监事的议案》
七、会议登记方法：
1. 登记方式：股东可亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记；
2. 登记时间：2025年4月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；
3. 登记地点：贵州省贵阳市云岩区杨树街1号公司证券部。
八、其他事项：
1. 本次股东大会会期半天，与会股东的交通及食宿费用自理；
2. 联系方式：联系人：张海；联系电话：0851-86823344；传真：0851-86823345。
九、备查文件：
1. 《贵州永吉印务股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2. 其他相关资料。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司
2025年4月19日
附件一：授权委托书
编辑：金杜
湘公网安备43010502001700号
