云南罗平锌电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
各位股东：
经公司董事会研究决定，定于2025年4月25日召开云南罗平锌电股份有限公司2024年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年4月25日（星期五）上午9:30
二、会议地点：云南省曲靖市罗平县云南罗平锌电股份有限公司会议室
三、股权登记日：2025年4月18日
四、会议审议事项：
1. 《公司2024年度董事会工作报告》
2. 《公司2024年度监事会工作报告》
3. 《公司2024年度财务决算报告》
4. 《公司2025年度财务预算方案》
5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
五、出席对象：
1. 截至股权登记日2025年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 保荐代表人及其他中介机构相关人员。
六、参会方式：
为便于会议组织，提高会议效率，请拟现场参会的股东填写《股东参会登记表》（见附件二），并于2025年4月22日前发送至公司邮箱：lpzdsj@163.com。未能按时登记的股东仍可现场参会。
七、网络投票安排：
1. 投票代码：362114
2. 投票简称：锌电投票
八、注意事项：
（一）会议期间，与会人员需遵守公司及当地疫情防控要求；
（二）未尽事宜，请详见附件《股东大会网络投票操作指南》。
九、备查文件：
1. 第八届董事会2025年第一次定期会议决议
2. 第八届监事会2025年第一次定期会议决议
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2025年4月22日
编辑：金杜
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