证券代码：601121
证券简称：宝地矿业
公告编号：2025-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 会议时间：2025年4月19日
(二) 会议地点：新疆乌鲁木齐市公司总部会议室
(三) 参加人员：
1. 董事、监事及高级管理人员；
2. 出席会议的股东及股东代理人。
二、议案审议情况
经与会股东及其代理人认真审议，本次股东大会通过了以下议案：
(一) 审议并通过《关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案》；
(二) 审议并通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
(三) 审议并通过其他相关事项。
上述议案均为普通决议事项，均已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数同意。
特别说明：
1. 议案6、议案8、议案10、议案12已对中小投资者单独计票；
2. 议案8涉及关联股东回避表决，相关关联方均已按规定回避。
三、律师见证情况
(一) 见证律师事务所：新疆天阳律师事务所
(二) 律师姓名：李大明、康晨
(三) 律师意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、议案表决方式及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司
董事会
2025年4月19日
●上网公告文件：
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件：
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
编辑：金杜
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