证券代码：600426
证券简称：华鲁恒升
公告编号：临2025-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会基本情况
1. 股东大会类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：具体日期待定
二、增加临时提案的相关事宜
经公司董事会审核，股东山东华鲁恒升集团有限公司提交的特别议案已获通过。该议案将作为本次股东大会的第12项议程。
详细内容请参阅随本公告披露的相关会议决议文件。
三、会议安排
1. 现场会议时间：待定
2. 会议地点：公司总部会议室
3. 网络投票安排：将通过上海证券交易所网络投票系统进行，具体操作办法请参阅本公告附件。
四、股东大会其他事项
1. 股权登记日：待定
2. 会议材料：已刊登于上海证券交易所网站及公司指定信息披露平台
3. 特别提示：
- 本次股东大会将对中小投资者单独计票的议案包括第6、12项。
- 议案9涉及关联方回避表决，相关股东需遵守关联交易回避规定。
五、授权委托书
如需委托他人出席股东大会，请填写本公告附带的授权委托书，并按要求签署和提交。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2025年4月19日
编辑：金杜
湘公网安备43010502001700号