证券代码：603325　简称证券:博隆技术　公告编号：2025-004

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年2月28日，上海博龙设备技术有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议在公司会议室举行。会议通知和材料于2025年2月25日通过电子邮件发送给所有董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召开并主持。董事8人，实际董事8人（其中通信表决董事5人）。公司监事、高级管理人员、财务总监候选人出席会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《聘任公司财务总监的议案》

　　董事会最近收到了公司财务总监蒋慧莲女士的书面辞职报告。蒋慧莲女士自2018年8月办理退休手续以来，因年龄等个人原因辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司和控股子公司的任何职务。根据公司章程等有关规定，蒋慧莲女士的辞职报告送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，蒋慧莲女士持有公司股份4.9万股。辞职后，蒋慧莲女士将严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份变动的规定。

　　蒋慧莲女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会衷心感谢蒋慧莲女士对公司的贡献！

　　为保证公司财务管理的有序发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理张玲珑先生提名，经董事会提名委员会资格审查和董事会审计委员会批准，同意聘请邓玉英女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　(一)第二届董事会第六次会议决议

　　(二)第二届董事会提名委员会第一次会议决议

　　(三)第二届董事会审计委员会第七次会议决议

　　特此公告。

　　上海博隆装备科技有限公司

　　董事会

　　2025年3月1日

　　附件：邓玉英女士简历：

　　邓玉英女士，1987年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，企业管理专业，中国注册会计师。2010年7月至2013年3月担任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2013年4月至2014年11月担任联合管理咨询（深圳）有限公司高级审计师；2014年12月至2025年2月担任清远联合合成革有限公司财务总监、董事；2025年2月担任公司财务总监，佛山顺德帮助家具有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，邓玉英女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关联，《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员。

编辑：金杜