证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告号：2025-003

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柳州钢铁有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年2月25日通过电子邮件送达董事，并于2025年2月28日（星期五）以现场和通信相结合的方式召开。应有8名董事和8名董事。会议由董事长卢春宁先生主持。公司的监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）根据7票同意、0票反对、0票弃权和1票回避，审议并通过了关于2024年日常关联交易和2025年预期日常关联交易的提案

　　为了满足公司正常生产经营的需要，本日常关联交易不会对关联方形成太大依赖。关联董事陆春宁回避了该提案。详见《柳钢关于2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预期的公告》(2025-005)。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　(二)以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

　　公司及控股子公司计划继续开展套期保值业务，套期保值业务占用的可回收保证金/权利金最高金额不得超过3亿元（即授权有效期内任何时间不得超过）。使用期限自公司股东大会批准之日起12个月内有效。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案的附件，提交董事会审议。

　　详见《柳钢关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》(2025-006)及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

　　该提案仍需提交公司股东大会审议。

　　(三)以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2025年第二次临时股东大会议议案

　　根据《公司章程》，“2025年第二次临时股东大会”将于2025年3月18日(星期二)召开。审议以下事项:

　　(1)关于2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预期的议案

　　(2)关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

　　详见《柳钢股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(2025-007)。

　　特此公告。

　　柳州钢铁有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：601003　　　证券简称：柳钢股份　　　公告编号：2025-004

　　柳州钢铁有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议的召开情况

　　柳州钢铁有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年2月25日通过电子邮件送达监事，并于2025年2月28日召开现场与通信相结合的会议。会议应有5名监事和4名监事。监事甘牧因个人原因未能出席会议。会议由监事会主席赖毅主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预期议案

　　详见《关于2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预期的公告》(2025-005)。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　监事会认为，本次审议的关联交易事项可以严格遵守关联交易的相关规定，不存在违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，没有法律障碍，对所有股东都是公平的，没有发现内幕交易，也没有损害公司和股东的利益。

　　特此公告。

　　柳州钢铁有限公司监事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告号：2025-005

　　柳州钢铁有限公司

　　2024年的日常关联交易情况

　　及2025年日常关联交易预期公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易应提交股东大会审议

　　●为了满足公司正常生产经营的需要，本日关联交易不会对关联方形成很大的依赖

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)执行日常关联交易的审议程序

　　2025年2月27日，公司召开2025年独立董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易和2025年日常关联交易预测的议案》。独立董事会专题会议的表决结果：同意3张票，反对0张票，弃权0张票。会议认为，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响；本次关联交易不会影响公司的独立性。

　　2025年2月28日，公司召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预期的议案》。本次日常关联交易应提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上避免表决。

　　(二)2024年日常关联交易的预期和执行情况

　　金额单位：万元

　　注：其他关联方为广西柳州钢铁集团有限公司，控股股东为广西柳州钢铁集团有限公司。

　　(三)2025年日常关联交易的预期金额

　　金额单位：万元

　　注：其他关联方为广西柳州钢铁集团有限公司，控股股东为广西柳州钢铁集团有限公司。

　　预期金额与2024年实际金额相差较大的原因是基于市场需求、行业政策、公司生产经营需求等因素的预测。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方的基本情况。

　　注：除十一冶建设集团有限公司合并数据外，上述公司均为单户数据。

　　(二)与上市公司的关系。

　　柳钢股份的关联方是广西柳钢集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）及其直接或间接控制的法人，其中柳钢集团是柳钢股份的控股股东。其关系符合《股票上市规则》第6.3.第三条(一)(二)项规定的情形。

　　(三)绩效能力分析

　　关联交易涉及关联方的主要财务指标正常，经营状况良好，履行能力良好，关联方不可能长期占用公司资金，造成坏账。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　（1）相关交易的主要内容：购买或销售材料、提供或购买商品和自制半成品、提供或接受服务等。

　　(二)定价原则:

　　1．参照国内同行业或地区同类商品的交易价格，经双方协商确定；

　　2．如果没有上述价格，交易价格将根据提供方的实际成本和合理利润来确定；

　　3．当交易商品没有确切的市场价格，不适合成本加成定价时，交易价格由双方协商确定，协议价格不得高于或低于向其他第三方提供类似产品的价格。

　　(三)签署关联交易协议

　　对于公司及控股子公司2025年预期范围内的日常关联交易，经董事会、股东大会批准后，双方将在实际交易发生时签署具体协议。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　公司的关联交易是基于公司发展的需要。公司与关联方的合作是基于双方业务效率的最佳优化，充分反映了专业合作和互补优势的合作原则，不会对关联方形成更大的依赖。与上述关联方的交易，公司按照公开、公平、公正的原则进行，不损害双方的利益，对公司的业务发展产生积极影响。关联交易不会对柳钢股份当前和未来的财务状况和业务成果产生任何不利影响。

　　特此公告。

　　柳州钢铁有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告号：2025-007

　　柳州钢铁有限公司

　　2025年第二次临时股东大会通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年3月18日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2025年3月18日10:00

　　地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁有限公司910会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年3月18日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年3月18日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范经营》的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　2025年2月28日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，并于2025年3月1日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上审议通过。（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议：没有

　　3、对于中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　广西柳州钢铁集团有限公司应回避表决的关联股东名称

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在表决完所有提案后才能提交。

　　四、参加会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　1、法定股东的法定代表人出席会议的，应当出示身份证、加盖公章的法人单位营业执照、证券账户卡、持股凭证复印件。公司法定股东的委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法人授权委托书和上述相应文件。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证、证券账户卡、持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，应当出示身份证、授权委托书和上述证件。3、出席现场会议的人员应提前一天与公司联系；请在会议开始前半小时内携带上述相应登记文件的原件或有效副本到达会议现场。登记截止日期为会议开始时，逾期不予登记。未持有上述登记材料的，公司不予现场登记确认。

　　4、参加会议的人应自行承担住宿和交通费用。

　　六、其他事项

　　登记地址：柳州市北雀路117号

　　书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁有限公司证券部

　　邮政编码：545002

　　电话：0772－2595971

　　邮箱：liscl@163.com

　　联系人：黄震

　　特此公告。

　　柳州钢铁有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州钢铁有限公司：

　　2025年3月18日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告号：2025-006

　　柳州钢铁有限公司

　　以及控股子公司开展套期保值业务的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：以套期保值为目的，避免生产经营过程中燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳定经营。

　　●交易品种：包括钢铁产业链相关品种，如钢铁、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等。

　　●交易工具：国内期货

　　●交易场所：国内期货交易所

　　●交易金额：可回收保证金/权利金最高金额不得超过3亿元（即授权有效期内任何时间不得超过）。

　　●已履行并拟履行的审议程序：经公司第九届董事会第七次会议审议通过的，应当提交股东大会审议。

　　●特殊风险提示：公司及其子公司不以套利和投机为目的开展套期保值业务，但在政策、市场、基础、资金、运营等方面仍可能存在套期保值交易风险。公司及其子公司将积极落实风险控制措施，谨慎操作，防范相关风险。请注意投资风险。

　　为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料和产品价格波动对公司经营的不利影响，降低企业风险，提高经营稳定性。根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第5号的有关规定，公司计划在2025年继续开展期货和衍生品的套期保值业务，具体如下：

　　一、交易情况概述

　　（1）交易目的：公司开展期货和衍生品交易，避免生产经营过程中原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳定经营。

　　（2）套期保值业务品种：钢铁产业链相关品种包括钢铁、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等。

　　（3）交易工具和交易场所：具体工具包括国内期货，交易场所为国内期货交易所。

　　（4）套期保值规模：任何时间点的套期保值交易保证金/权利基金（包括应急措施预留的保证金/权利基金）实际占用资金总额不超过3亿元（不包括期货标的实物交付资金），可在上述最高限额内回收滚动。持有最高合同价值（即最高持仓规模）不得超过相应实物价值，不得超过年度预算原材料采购量或钢材销售量的30%。

　　（5）专业人员配置：公司设立与套期保值业务相关的岗位，配备合格并接受过专业培训的人员。业务人员具有较强的市场分析判断能力、衍生品管理和风险控制能力，核心成员具有长期的现货市场经验。

　　(六)套期保值金额的使用期限:有效期自公司股东大会批准之日起12个月。

　　(7)资金来源:公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。

　　二、审议程序

　　2025年2月27日，公司召开2025年独立董事专题会议第一次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司开展套期保值业务的议案》。独立董事专题会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　第九届董事会第七次会议于2025年2月28日召开，审议通过了《关于公司及其控股子公司开展套期保值业务的议案》。本事项应提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，无需执行关联交易表决程序。

　　三、交易风险分析及风险控制措施

　　(一)可能存在的风险

　　1.政策风险：如果期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能会导致市场波动或无法交易，从而产生风险。

　　2.市场风险:套期保值交易需要预测价格走势。如果价格预测错误，可能会给公司造成衍生品单边损失。

　　3.基差风险:由于期货价格和现货价格波动，期货合同有效期内基差也波动。基差的不确定性对套期保值方案的效果有不利影响。

　　4.资本风险：期货交易采用保证金和日常市场关注制度。如果头寸过大，当期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被迫平仓造成实际损失的风险。

　　5.操作风险：期货交易的即时性较强，可能存在操作不当造成的风险。

　　6.技术风险：交易系统因系统、网络、通信等无法控制和不可预测的故障而异常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应的风险。

　　(二)风险控制措施

　　1.公司制定了套期保值业务管理制度，明确规定了套期保值业务的金额、品种范围、审批权限、责任部门和责任人、风险管理程度、风险处理和报告管理程序，能够有效保证业务的顺利进行，有效控制风险。

　　2.为进一步加强对冲管理，完善和完善操作程序，确保生产经营目标的实现，公司成立了期货业务领导小组，配备专业人员，明确相应人员的职责。

　　3.公司将加强对原材料采购和产品销售价格的研究和分析，实时关注国际和国内市场环境的变化，及时调整经营和经营策略。

　　四、套期保值业务对公司的影响

　　公司开展的套期保值业务仅限于钢铁产业链相关产品，主要是为了避免大宗商品市场价格波动的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保证经营利润，不进行投机性交易，不影响公司主营业务的正常发展。公司建立了相应的控制制度和风险防范措施，审批和实施合法合规和可控风险，符合公司及全体股东的利益。

　　五、会计政策和会计原则

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具报告》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定和指南，公司对套期保值业务进行了相应的会计处理，并在财务报告中正确列出。

　　六、独立董事专项会议意见

　　由于经营管理的需要，公司计划继续进行期货衍生品交易，以增强公司的经营稳定性，满足公司的发展需要。公司制定了《套期保值业务管理制度》及相关风险控制措施，有利于加强套期保值业务的风险管理和控制，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意将本议案提交董事会和股东大会审议。

　　特此公告。

　　柳州钢铁有限公司董事会

　　2025年3月1日

编辑：金杜