证券代码：603768证券简称：常青股份公告号：2025-005

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　合肥常青机械有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于延期部分募集资金投资项目的议案》

　　一、募集资金的基本情况

　　2023年6月12日，公司获得中国证监会发布的《关于同意合肥常青机械有限公司向特定对象发行股票注册的批准》(证监会许可[2023]1274号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。向特定对象发行的股票实际发行量为33、955、857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为399、999、995.46元。扣除不含税发行费用7、641、509.42元后，公司实际募集资金净额为392、358、486.04元。

　　本次向特定对象发行的股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械有限公司2022年向特定对象发行a股股票募集说明书(注册稿)》中拟投入的募集资金金额。为保证募集项目的顺利实施，公司根据募集项目的实际情况和募集资金的到位情况，根据发展现状和未来业务发展规划，在不改变募集资金用途的前提下，适当调整募集资金用于募集项目。

　　募集项目调整后拟投资募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

　　单位：万元

　　荣成会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年5月27日发布了《验资报告》(编号:荣成验资字[2024]230Z053号)。公司对募集资金采用专户存储制度，开立募集资金专户，募集资金全部存入募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目投资情况

　　截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金的投资情况如下：

　　单位：万元

　　注：补充营运资金的累计投资金额（未经审计）大于募集资金的拟使用金额，是由募集资金产生的利息收入投资项目造成的。

　　三、部分募集资金投资项目延期的原因

　　(一)部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　虽然涉及延期的募集投资项目在前期已经得到了充分的可行性论证，但在实际实施过程中受到许多因素的影响，预计在计划时间内无法达到预定的可用状态。公司根据谨慎原则，在不改变募集资金投资项目实施主体、募集资金投资目的和投资规模的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度和实际建设，决定延期以下募集投资项目：

　　（2）部分募集资金投资项目延期的原因

　　“新能源汽车一体化大型压铸项目”是公司基于长期战略规划和行业发展趋势，在早期阶段得到了充分的可行性论证。自项目实施以来，公司一直在积极推进项目建设的实施。目前，“新能源汽车一体化大型压铸项目”已完成部分厂房的建设和生产设备的安装和调试，并于2024年9月进入调试生产状态，完成了部分一体化压铸部件的生产。鉴于项目订单仍处于试生产验证阶段，配套光伏发电系统、机械生产线、部分检测设备等配套设备设施尚未完成，导致项目整体建设进度延误，计划将“新能源汽车一体化大型压铸项目”延长至2026年3月。

　　四、扩大募集资金投资项目对公司的影响

　　募集项目延期是根据客观实际情况，未调整项目内容、总投资和建设规模，募集项目的可行性没有变化，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不变更或伪装变更募集资金投资和损害股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。部分募集项目的延期不会对公司当前的生产经营产生重大影响。公司将加强对募集项目建设进度的管理和监督，确保募集项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

　　五、审议程序和专项意见的履行

　　(一)董事会审议

　　常青股份于2025年2月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了部分募集资金投资项目延期提案，同意公司将募集资金投资项目延期至2026年3月。

　　延期不需要提交公司股东大会审议。

　　(二)监事会审议情况

　　2025年2月26日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为，部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引》第二号——上市公司募集资金管理使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运营》等相关规定。因此，监事会一致同意延期募集资金投资项目。

　　(三)保荐机构意见

　　保荐机构审查了部分募集资金投资项目延期的相关议案和文件，了解了部分募集资金投资项目延期的内容和原因。经核实，保荐机构认为，公司部分募集资金投资项目延期已经董事会、监事会审议通过，符合有关法律、法规、公司章程等规范性文件的规定，已经履行了必要的审批程序。本事项不需要提交公司股东大会审议。公司募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、项目内容和总投资变更，不变更或变相变更募集资金投资方向，不损害公司和股东利益，符合《上市公司监管指南》、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关规定。

　　综上所述，保荐机构对公司部分募集资金投资项目的延期没有异议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603768证券简称：常青股份公告号：2025-004

　　合肥常青机械有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(1)合肥常青机械有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月26日通讯表决召开。会议由董事长吴应红先生召开。

　　(二)本次会议通知于2025年2月20日通过电子邮件或专人送达全体董事

　　事发出。

　　（3）本次会议应参加7名表决董事和7名实际表决董事。公司监事和高级管理人员参加了会议。

　　（4）本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　(一)审议通过《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》

　　具体内容见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《合肥常青机械有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告号:2025-005)。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二)审议通过《关于制定的》＜合肥常青机械有限公司舆论管理制度＞的议案》

　　详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）合肥常青机械有限公司上同日发布的舆情管理制度。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　董事会合肥常青机械有限公司

　　2025年2月26日

编辑：金杜