证券代码：68190证券简称：云路股份公告号：2025-0090

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议是否有被否决议案：没有

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2025年2月17日

　　（2）股东大会地点：公司会议室

　　(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

　　会议由公司董事会召开，公司董事长李晓雨先生主持现场会议。投票方式是现场投票和在线投票的结合。会议的召开、召开和投票方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书石岩出席了股东大会，公司高级管理人员出席了股东大会。

　　二、提案审议情况

　　(一)非累积投票法案

　　1、议案名称：《关于部分筹资项目变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于2025年日常关联交易预期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累计投票议案表决

　　4、董事会选举和选举非独立董事的议案

　　5、董事会选举和独立董事选举的议案

　　6、关于监事会选举和选举非职工代表监事的议案

　　(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

　　(四)关于议案表决的相关说明

　　1、本次会议议案1、3、4、5、6对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：丁伟，房立棠

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和公司章程，股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：68190证券简称：云路股份公告号：2025-013

　　青岛云路先进材料技术有限公司

　　选举职工代表监事的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　青岛云路先进材料技术有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》等相关法律法规、《青岛云路先进材料技术有限公司章程》、《青岛云路先进材料技术有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2025年2月17日召开员工代表大会，经参与员工代表民主讨论表决后，王玲女士继续担任公司第三届监事会员工代表监事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非员工代表共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

　　王玲女士简历见附件。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　附件

　　王玲女士，1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位，硕士学位。曾任青岛云路新能源科技有限公司科技工程师、科技工程师、知识产权科长、科技管理部副部长。现任公司人力资源部高级经理、员工代表监事。

　　证券代码：68190证券简称：云路股份公告号：2025-0122

　　青岛云路先进材料技术有限公司

　　完成董事会和监事会的选举

　　公告聘请高级管理人员和证券事务代表

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号-规范运营》、《青岛云路先进材料技术有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，青岛云路先进材料技术有限公司(以下简称“公司”或“云路股份”)于2025年2月17日召开第一次临时股东大会。第三届董事会非独立董事7人，独立董事4人，第三届监事会非职工代表监事2025年2月17日与公司召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事1人，共同组成公司第三届董事会、监事会。第三届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员和主席的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况现公告如下:

　　一、董事会换届选举情况

　　(一)第三届董事会董事选举

　　2025年2月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举李晓宇先生、郭克云先生、雷日赣先生、庞靖先生、刘颖女士、张蝶吟女士、马可先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王元卓女士、薛国先生、王春芳先生、吴新振先生为公司第三届董事会独立董事。股东大会选举产生的七名非独立董事和四名独立董事共同组成了公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会批准之日起三年。

　　同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了第三届董事会董事长、第三届副董事长、第三届董事会董事长、雷、郭克云为第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议之日起至第三届董事会任期之日。

　　上述董事简历详见2025年1月28日在上海证券交易所网站上发表的简历（www.sse.com.cn）《青岛云路先进材料技术有限公司关于董事会、监事会选举的公告》。

　　(二)第三届董事会专门委员会的组成

　　2025年2月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，根据《公司法》、《公司章程》和《公司专门委员会实施细则》的有关规定，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员和董事会委员的议案》，公司董事会设立了第三届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举了各专门委员会委员和董事

　　1、战略与ESG委员会委员：李晓宇先生（主席）、雷日赣先生、郭克云先生、庞靖先生、王春芳先生。

　　2、审计委员会委员：王媛琢女士（主席）、刘颖女士，吴新振先生。

　　3、提名委员会委员：薛国先生（主席）、李晓雨先生、刘颖女士、王春芳先生、王媛琢女士。

　　4、薪酬与考核委员会委员：王苑琢女士(主任委员)、王春芳先生，刘颖女士。

　　公司专门委员会由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会独立董事占一半以上，独立董事为主席（召集人），审计委员会主席（召集人）王元卓女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自董事会批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、公司第三届监事会的组成

　　2025年2月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会。张强先生和王静女士通过累积投票制度被选为公司第三届监事会的非员工代表监事。任期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。2025年2月17日公司召开的员工代表大会选举产生的张强先生、王静女士和员工代表监事王玲女士共同组成了公司第三届监事会。公司监事会员工代表监事的比例不得低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

　　同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过第三届监事会主席选举，根据公司法和公司章程，选举张强为第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议之日起至第三届监事会任期届满。

　　2025年1月28日，上述非职工代表监事简历见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）青岛云路先进材料技术有限公司关于董事会、监事会选举的公告；2025年2月18日，上海证券交易所网站详见员工代表监事简历（www.sse.com.cn）《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

　　三、董事会聘请公司高级管理人员的情况

　　2025年2月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘请李晓宇先生为公司总经理，曾远华先生、庞靖先生、李庆华先生为公司副总经理，石岩女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自董事会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员具有胜任其岗位的经验和履行职责的能力。资格符合有关法律法规的要求，不受中国证监会等有关部门或上海证券交易所的处罚。董事会秘书石岩女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所上市公司董事会秘书资格和条件，无公司法、上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则等规定不得担任董事会秘书。

　　详见2025年1月28日在上海证券交易所网站上发表的李晓宇先生和庞靖先生的简历（www.sse.com.cn）青岛云路先进材料技术有限公司关于董事会、监事会选举的公告。曾远华先生、李庆华先生、石岩女士的简历见附件。

　　四、董事会聘请公司证券事务代表的情况

　　2025年2月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过公司董事会同意任命荆丕凯先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。荆丕凯先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　荆丕凯先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　附：简历

　　1、曾远华先生，1982年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。曾任中国航天科技集团第六研究所8610厂工程师、青岛云路新能源科技有限公司采购部长、销售部部长。现任公司副总经理。

　　2、李庆华先生，1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。曾任青岛云路新能源技术有限公司科员、科长、研发部长、研发部长、设备开发部长。现任公司副总经理。

　　3、石岩女士，1984年出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位，硕士学位，中国注册会计师。曾任青岛分公司审计部审计员、审计经理、歌尔有限公司财务内部审计总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

　　4、荆丕凯先生，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任青岛国林环保科技有限公司证券事务专员、公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：68190证券简称：云路股份公告号：2025-01010

　　青岛云路先进材料技术有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　青岛云路先进材料技术有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年2月17日下午4点在公司会议室举行。会议应有11名董事和11名董事。会议由董事长李晓宇主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《青岛云路先进材料技术有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》

　　公司董事会同意选举李晓宇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）《青岛云路先进材料技术有限公司关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　公司董事会同意选举雷日赣、郭克云为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）《青岛云路先进材料技术有限公司关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　三、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员、董事会委员的议案》

　　根据公司章程等有关规定，公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬评估委员会、战略和ESG委员会。公司董事会同意选举以下人员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　第三届董事会各专门委员会的组成如下：

　　投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）《青岛云路先进材料技术有限公司关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会同意聘请李晓宇先生为公司总经理，曾远华先生、庞静先生、李庆华先生为副总经理，石岩女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期与董事会相同。

　　2025年第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）《青岛云路先进材料技术有限公司关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘请荆丕凯先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）《青岛云路先进材料技术有限公司关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：68190证券简称：云路股份公告号：2025-0111

　　青岛云路先进材料技术有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　2025年2月17日下午5点，青岛云路先进材料技术有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室举行。会议应由3名监事和3名监事组成。会议由监事会主席张强主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《青岛云路先进材料技术有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举张强先生为公司第三届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）《青岛云路先进材料技术有限公司关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术有限公司

　　监事会

　　2025年2月18日

编辑：金杜