证券代码:003038证券简称:新铂股份公告号:2025-01010

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鑫铂铝业有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案(第二期)的议案》。回购股份总额为7000万元至12000万元，回购股份价格不超过22.05元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容见《公司股份回购方案(第二期)及2024年10月31日金融机构股份回购专项贷款公告》(公告号:2024-136)。

　　2024年前三季度股权分配实施后，公司按照有关规定相应调整回购股票价格上限。自股价除权除息之日起，公司回购股票价格上限由22.05元/股调整为21.85元/股。

　　截至2025年2月7日，公司股份回购计划已实施。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关规定，现将回购相关事项公告如下:

　　一、回购公司股份的实施情况

　　2024年11月20日，公司首次通过回购专用证券账户集中竞价交易回购股份。详见公司2024年11月21日披露的《关于首次回购公司股份(第二期)的公告》(公告号:2024-148)。

　　在股份回购实施过程中，公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第9号回购股份（2023年修订）等相关规定，在每月前3个交易日内公布上月底的回购进度。具体内容见2024年12月4日、2025年1月3日、2025年2月6日（www.cninfo.com.cn）《关于集中竞价交易回购公司股份(第二期)的进展公告》(公告号:2024-150、2025-001、2025-008）。

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第9号-股份回购（2023年修订）等有关规定，股份回购占公司总股本的比例每增加1%的，公司应当自事实发生之日起三个交易日内披露。具体内容见2024年11月28日和2025年1月9日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份(第二期)比例达到1%及回购进度的公告》(公告号:2024-149)、《关于回购公司股份(二期)比例达到2%及回购进度的公告》(公告号:2025-003)。

　　截至2025年2月7日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的股份数量为5、142、400股，约占公司总股本的2.11%，最高交易价格为21.27元/股(除权除息前价格)，最低交易价格为15.92元/股(除权除息前价格)。

　　截至2025年2月7日，公司股份回购计划已实施。上述股份回购符合公司股份回购计划及相关法律法规的要求。

　　二、股份回购实施与回购方案无差异的说明

　　公司回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格和回购实施期限与董事会批准的回购计划没有区别。公司实际回购金额已达到回购计划中回购资金总额的下限，不超过回购资金总额的上限。回购符合公司既定的回购计划和有关法律法规的要求。

　　三、实施回购计划对公司的影响

　　根据公司目前的经营状况、财务状况和债务履行能力，结合公司未来的发展计划，回购资金不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。回购完成后，公司的股权结构不会发生重大变化，股权分配仍符合上市条件，不会影响公司的上市状况，也不会导致公司控制权的变化。

　　四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况

　　经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人自公司首次披露回购计划之日起至本公告之日前一天内，不得买卖公司股份。

　　五、公司回购股份的合规性说明

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第9号的有关规定，公司股份回购时间、股份回购数量、股份回购价格及集中竞价交易的委托期限和公司股份回购计划。

　　1、公司未在下列期限内回购股份：

　　(一)自可能对公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中依法披露之日起。

　　(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，应满足以下要求：

　　（1）委托价格不受公司股票当日交易涨幅的限制。

　　(2)股票回购不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价、股价无涨跌限制的交易日内委托。

　　(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　3、回购股份的最高交易价格为21.27元/股（除权除息前价格），最低交易价格为15.92元/股（除权除息前价格），低于公司既定回购方案中回购价格上限的相关要求，低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　4、回购资金来源为自有资金和专项贷款资金，符合公司既定回购计划中资金来源的要求。

　　六、股份回购的后续安排

　　回购的股份目前存储在公司股份回购的特殊证券账户中。股份转让前，回购股份不享有利润分配、公积金转换为股本、新股发行、配股、质押、股东大会表决权等相关权利。回购的股份将依法用于公司股权激励计划或员工持股计划。公司的总股本不会改变。如果股份被取消，公司将及时履行审批程序和披露义务。

　　七、预计股份变动情况

　　公司的回购计划已经实施，回购的股份数量为5,142,400股，约占公司总股本的2.11%。根据公司股本结构，截至2025年2月7日，公司股权变动如下：

　　注：由于公司尚未实施股权激励计划或员工持股计划，未授予回购股份，回购专用证券账户中的股份仍为无限流通股。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业有限公司董事会

　　2025年2月10日

编辑：金杜