证券代码：6837证券简称：普源精电公告号：2024-1133

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　1、公司高级管理人员的变动

　　普源精电科技有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）董事会最近收到了公司副总经理朱峰先生的辞职报告。朱峰先生因调整原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，朱峰先生继续在公司担任其他职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　2024年12月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请孙宁霄先生为公司副总经理的议案》。根据公司管理和发展的需要，公司决定聘请孙宁霄先生为副总经理(详见简历附件)。孙宁霄先生符合《中华人民共和国公司法》。、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号——规范经营》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员资格，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在提交董事会审议之前，该法案已于2024年第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　二、二。公司职工代表监事的变更

　　公司最近收到了公司第二监事会职工代表王伟先生提交的辞职报告。由于个人原因，王伟先生申请辞去公司第二监事会职工代表监事职务。辞职后，王伟先生继续在公司担任其他职务。

　　为保证公司监事会的正常运行，公司于2024年12月30日召开员工代表大会，经与会员工代表一致同意，选举徐银涛先生(简历见附件)为公司第二届监事会员工代表监事，并与其他监事共同组成公司第二届监事会。徐银涛先生符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号——规范经营》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的监事资格，自员工代表大会审议批准之日起至第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　普源精电科技有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　附件：

　　孙宁晓先生，1987年8月出生，中国国籍，无海外永久居留权，北京理工大学仪器科技博士学位。自2017年8月起，他担任北京耐数电子有限公司总经理，自2024年8月起担任普源精电解决方案部主任。

　　徐银涛先生，1989年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，南京理工大学工商管理硕士学位。2011年12月至2018年8月，先后担任公司MES开发工程师、供应链信息系统建设总监、IT项目经理。2019年9月至2023年12月担任IT开发经理；2024年1月担任IT产品经理、项目部项目总监；2021年8月担任工会主席。

　　证券代码：6837证券简称：普源精电公告号：2024-115

　　普源精电科技有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普源精电科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年12月30日在公司会议室举行。会议通知已于2024年12月20日通过沟通（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达监事。会议由监事会主席齐惠忠女士主持。会议应由3名监事和3名监事。

　　本次会议的召开和召开符合《普源精电科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律、法规、规章制度和有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对议案进行了认真审议，并作出了以下决议：

　　1.审议通过了《关于部分募集项目完成并永久补充剩余募集资金流动资金的议案》

　　监事会认为，部分募集项目和剩余募集资金永久补充营运资金是公司根据项目实施的实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，相关决策和审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《普源精电科技有限公司关于部分募集投资项目竣工并永久补充剩余募集资金流动资金的公告》（公告编号：2024-114）。

　　投票结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　普源精电科技有限公司监事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：6837证券简称：普源精电公告号：2024-116

　　普源精电科技有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月30日，普源精电科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议在公司会议室举行。会议通知已于2024年12月20日通过通讯(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达董事。).会议由董事长王悦先生主持，董事7人，董事7人。

　　本次会议的召开和召开符合《普源精电科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律、法规、规章制度和有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事认真审议了各项议案，并作出了以下决议：

　　1.审议通过了《关于部分募集项目完成并永久补充剩余募集资金流动资金的议案》

　　公司将“北京研发中心扩建项目”项目，节约募集资金永久补充公司营运资金，为公司日常业务活动，有利于合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，符合实际情况和长期发展战略，不损害公司和股东的利益。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《普源精电科技有限公司关于部分募集项目完成并将剩余募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2024-114)。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于制定的》＜舆情管理制度＞的议案》

　　为进一步提高公司应对各种舆论的能力，建立快速响应和应急处置机制，及时妥善处理各种舆论对公司股价、商业声誉和正常生产经营活动的影响，保护投资者的合法权益，根据上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了普源精电技术有限公司的舆论管理制度。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《普源精电科技有限公司舆情管理制度》披露。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《关于聘任孙宁霄先生为公司副总经理的议案》

　　根据公司管理和发展的需要，经总经理王宁先生提名后，公司决定聘请孙宁晓先生为副总经理。孙宁晓先生符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号——规范经营》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的高级管理人员资格，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《普源精电科技有限公司关于高级管理人员和员工代表监事变动的公告》(公告号:2024-113)。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　普源精电科技有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：6837证券简称：普源精电公告号：2024-1144

　　普源精电科技有限公司

　　关于部分募集项目的结算，剩余募集资金

　　永久补充营运资金的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月30日，普源精电科技有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于结束部分募集项目并永久补充剩余募集资金流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）和“北京研发中心扩建项目”最近已达到预期可用状态。公司决定结束募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充营运资金。具体内容现公告如下：

　　一、筹集资金的基本情况

　　根据2022年2月24日中国证券监督管理委员会发布的《关于批准普源精电科技有限公司首次公开发行股票登记的批准》(证监会许可证〔2022〕399号)同意公司首次公开发行股票的注册申请，经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)30、327、389股，发行价格为每股人民币60.88元，募集资金总额为人民币184、633.14万元。扣除各项发行费用(不含增值税)18020.43万元后，上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，2022年4月2日发布《验资报告》(德师报(验)字(22)第00172号)。

　　二、筹资项目基本情况

　　截至2024年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，承诺投资项目和募集资金的使用情况如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　三、本次结项募集资金的使用及剩余情况

　　(1)部分募集资金的具体使用情况

　　截至本公告之日，公司募集投资项目“北京研发中心扩建项目”已建成并达到可用状态，公司计划完成上述项目。募集资金的使用和节约如下：

　　单位：万元

　　注：未支付的保修金额将用自有资金支付。

　　（2）本次结项募集项目募集资金节余的主要原因

　　上述募集项目已顺利完成，并达到预定的可用状态，本次募集项目募集资金节余的主要原因包括：

　　1、在募集项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，加强项目建设各环节成本的控制、监督管理，合理调度优化资源配置，合理降低项目建设成本和成本；

　　2、节余募集资金包括闲置募集资金的现金管理收入。为提高闲置募集资金的使用效率，公司在不影响募集项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分临时闲置募集资金进行现金管理它获得了一定的财务收入，并在存款期间产生了一定的存款利息收入。

　　(三)节余募集资金使用计划

　　鉴于上述募集项目已建成并达到预定可用状态，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金的管理和使用效率，公司计划将募集资金专户剩余募集资金约2671.59万元永久补充营运资金（最终转账金额以转账当日银行账户余额为准）用于公司的日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与发起人、开户银行签订的募集资金专项账户监管协议终止。当上述保修金满足支付条件时，公司将按照有关合同使用自有资金支付。

　　4.剩余募集资金永久补充营运资金对公司的影响和风险提示

　　部分募集项目结束，剩余募集资金永久补充营运资金，是根据公司实际经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对营运资金的需求，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。

　　五、审议程序和专项意见

　　(一)董事会审议

　　2024年12月30日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集项目完成并永久补充剩余募集资金流动资金的议案》。

　　(二)监事会审议情况

　　2024年12月30日，第二届监事会第21次会议审议通过了部分募集项目和剩余募集资金永久补充营运资金，监事会认为：部分募集项目和剩余募集资金永久补充营运资金是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，相关决策和审批程序符合相关法律、法规和规范性文件。

　　(三)保荐机构意见

　　经核实，赞助商国泰君安证券有限公司认为：公司将“北京研发中心扩建项目”，节约募集资金永久补充公司营运资金，用于公司日常经营活动，有利于合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，符合公司实际经营和长期发展战略，不损害公司和股东的利益。部分募集项目结束，公司董事会、监事会审议通过了节约募集资金永久补充营运资金，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指南》第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号——规范经营》等有关规定。发起人对部分募集项目结束并永久补充剩余募集资金的营运资金没有异议。

　　特此公告。

　　普源精电科技有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

编辑：金杜