证券代码：600368证券简称：五洲交通公告号：2024-042

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有决议案：没有决议案：

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2024年12月30日

　　(二)股东大会地点:广西南宁民族大道115-1号现代国际大厦28层公司2809会议室

　　(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

　　1.会议的时间、地点、主持人等情况

　　(1)会议时间:

　　2024年12月30日(星期一)现场会议召开:00开始；

　　网上投票采用上海证券交易所股东大会网上投票系统。股东大会当天9日通过互联网投票平台的投票时间:15-15:00。

　　(2)现场会议地点:广西南宁民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

　　(3)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

　　(4)会议由公司董事会召开，由公司董事长周异助先生主持。

　　2.共有804名股东和股东授权代表出席股东大会，代表832、990、599股，占公司总股份的51.7496%。其中:

　　4名股东和股东代表出席现场会议，持有809、912、668股，占公司股权登记日（2024年12月23日）总股份的50.3159%，653、858股。；

　　通过网上投票的800名股东持有(代表)23077,931股，占截至出席股东大会股权登记日(2024年12月23日)公司总股份的1.4337%。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　1、公司在任董事12人，出席9人。杨旭东、孟杰、邵旭东董事因其他公务无法出席会议，已请假；其中，邵旭东是公司的独立董事；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书玉丽女士出席了会议。

　　二、审议议案的情况

　　(一)非累积投票法案

　　1、提案名称：关于公司变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　公司同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年度财务报告和内部控制审计机构。

　　(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

　　(三)关于议案表决的相关说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所

　　律师：荣远兰、杨家冰

　　2、律师见证结论：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《北京浩田（南宁）事务所关于广西五洲交通有限公司2024年第四届临时股东大会的法律意见》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广西五洲交通有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　●网上公告文件

　　北京浩天(南宁)广西五洲交通有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书

编辑：金杜