证券代码：600131证券简称：国网信通公告号：2024-0622

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有决议案：没有决议案：

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2024年12月25日

　　(2)股东大会召开地点:四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆国际厅

　　(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

　　股东大会由董事会召开，董事长王梅先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　公司在任董事10人，出席8人，董事李成波，独立董事余振因工作原因请假；

　　2.公司在职监事4人，出席2人，职工监事向杰、杨敏因工作原因请假；

　　3.董事会秘书王迅出席会议；总经理崔传建、副总经理邓伟、许中平、副总经理、总会计师孙辉出席会议。

　　二、提案审议情况

　　(一)非累积投票法案

　　1.提案名称：审议关于延长公司控股股东和间接控股股东关联交易承诺履行期限的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.提案名称：审议公司控股股东和间接控股股东履行行业竞争承诺的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累计投票议案表决

　　3.审议关于增加公司第九届董事会董事的议案

　　4.审议关于增加公司第九届监事会监事的议案

　　(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

　　(四)关于议案表决的相关说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1.股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

　　律师：谭洪雨、王宏恩

　　2.律师见证结论：

　　股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、股东大会规则、公司章程、议事规则的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；

　　2.法律意见书由见证的律师事务所主任签字并加盖公章；

　　3.交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国网信息通信有限公司

　　董事会

　　2024年12月26日

编辑：金杜