证券代码：002628证券简称：成都路桥公告号：2024-075

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。

　　2、股东大会没有否决议案。

　　3、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

　　会议的召开和出席情况

　　(1)会议的召开情况

　　1、会议通知:2024年12月4日，成都路桥工程有限公司(以下简称“公司”)董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上发布。（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告号:2024-074)。

　　2、2024年12月19日，2024年14日召开现场会议:30

　　3、现场会议地点：成都中国太平金融大厦37楼，四川省成都市高新区天府大道北段1777号

　　4、网上投票时间:2024年12月19日。其中，2024年12月19日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；2024年12月19日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午3:00。

　　5、举办方式：现场投票与网上投票相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、会议主持人：林晓青女士董事长

　　8、股东大会的召开、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

　　(二)出席会议

　　1、参加股东大会表决的股东和股东授权代表167,275,133股，占公司总股本的22.0942%。其中：（1）共有4名股东和股东代理人参加现场投票，代表公司2、659、218股，占公司总股本的0.3512%；(2)共有164、615、915股股份参加网上投票，占公司总股本的21.7429%。

　　2、共有1640名中小投资者通过现场和网络参加会议，代表公司有表决权的股份为11647655股，占公司总股本的1.5385%。

　　3、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员出席会议。国浩律师（深圳）事务所律师何俊辉、程良奎出席并见证了会议。

　　二、二。法案审议表决

　　股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

　　1、《关于续聘2024年审计机构的议案》

　　投票结果：同意166、552、833股，占出席会议所有股东持股份的99.5682%；反对254、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1520%；弃权468,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2798%。

　　其中，中小投资者表决：

　　投票结果：同意10、925、355股，占出席会议的中小股东持有的93.798%；反对254、300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1833%；弃权468000股，占出席会议的中小股东持有的4.0180%。

　　该议案经股东大会审议批准。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）律师何俊辉、程良奎律师见证股东大会，并出具法律意见，认为“公司股东大会召集、召开程序、会议资格、召集人资格、会议投票程序、投票结果等相关事项符合公司法、证券法、股东大会规则等法律法规、规范性文件和公司章程，股东大会决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2024年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都路桥工程有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十日

编辑：金杜