证券代码：600248证券简称：陕建股份公告号：2024-1022
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2024年12月19日召开。董事长陈琦、杨海生、高建成、独立董事杨伟乔、郭世辉、徐焕章、李勤通过沟通出席了会议。会议召集人为董事长陈琦。
会议通知于2024年12月13日书面发布。会议符合《中华人民共和国公司法》、《陕西建设集团有限公司章程》、《陕西建设集团有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。公司7名董事均参加了投票，决议如下：
审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变更，同意调整第八届董事会各专门委员会成员，其任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下：
战略委员会:陈琦、杨海生、李勤
提名委员会：杨为乔主席，陈琦主席，李勤主席
审计委员会:徐焕章主席、高建成主席、郭世辉
工资与考核委员会:郭世辉主席、杨为乔主席、徐焕章
投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西建工集团有限公司董事会
2024年12月20日
编辑：金杜
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