证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告号：2024-060
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年12月17日召开。会议通知已于董事会召开前5天发出。会议由董事长甘国庆先生召开并主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。公司的一些高级管理人员和监事出席了会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过了《关于制定的》＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选择会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司章程，结合公司实际情况，公司制定了会计师事务所选择制度。
详见公司在巨潮信息网上披露的《会计师事务所选聘制度》。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团有限公司董事会
2024年12月17日
编辑：金杜
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