证券代码：00137证券简称：四川黄金公告号：2024-0744

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月17日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议书面提案召开。会议通知和文件于2024年12月13日书面或电子邮件发布。会议由董事长冯希耀先生主持，董事11人，董事11人。公司的监事和高级管理人员都出席了会议。会议的召集、召开、投票等程序符合有关法律、法规、公司章程、董事会议事规则的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预期额度的议案》

　　投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票。

　　冯希尧、吴安东、杨更、王兆成等相关董事回避表决。

　　具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《关于增加2024年日常关联交易预期额度的公告》。

　　2024年第二届董事会独立董事专题会议第一次会议审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预期金额的议案》。

　　公司保荐机构就本议案发表意见。具体内容见同日巨潮信息网公司。（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券有限公司关于增加四川黄金有限公司2024年日常关联交易预期金额的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第四次会议决议；

　　2、2024年第二届董事会独立董事专题会议决议；

　　3、中信建投证券有限公司对四川黄金股份有限公司增加2024年日常关联交易预期金额的核查意见。

　　特此公告

　　四川黄金有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月十八日

　　证券代码：001337证券简称：四川黄金公告号：2024-075

　　四川黄金有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知及相关文件于2024年12月13日书面或电子邮件发布，会议于2024年12月17日书面提案召开。5名监事应参加表决，5名监事实际参加表决。会议由监事会主席王晓辉先生主持。会议的召开、召开、表决程序符合有关法律、法规、公司章程、监事会议事规则的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(1)审议了《关于增加2024年日常关联交易预计金额的议案》

　　投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》同日（www.cninfo.com.cn）《关于增加2024年日常关联交易预期额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十二月十八日

　　证券代码：001337证券简称：四川黄金公告号：2024-0766

　　四川黄金有限公司关于增加

　　2024年日常关联交易预期金额公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川黄金有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预期金额的议案》。根据业务发展的需要，公司计划增加2024年接受劳务的日常关联交易预期金额3.6万元。现将有关情况公告如下:

　　1.本次增加日常关联交易的基本情况

　　2024年3月29日，公司召开第一届董事会第27次会议和第一届监事会第17次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预期的议案》。2024年4月25日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年日常关联交易预期的议案》。根据上述议案，公司预计2024年向四川省地质矿产勘探开发局(以下简称“四川省地质局”)下属单位或企业购买商品的关联交易总额不超过471.40万元，接受关联方劳务的关联交易总额不超过10.893.39万元。详见公司2024年3月30日披露的《关于2024年日日常关联交易预期的公告》(公告号:2024-013)。

　　目前，由于公司业务发展的需要，根据相关规定，公司计划增加2024年接受劳务的日关联交易预计金额3.6万元。增加后，这部分日关联交易预计金额将从10893.39万元增加到14.493.39万元。本次新关联交易的具体情况如下:

　　单位：万元

　　注：在上述相关交易的预期总额范围内，公司的各种日常相关交易可根据实际情况在同一控制下（四川省地质局）的相关方内进行调整和使用。

　　2024年12月17日，公司召开了2024年第二届董事会独立董事专题会议第一次会议。会议审议通过了《关于增加2024年日常相关交易预期金额的议案》，并以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果提交公司董事会审议。

　　2024年12月17日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议。会议审议通过了《关于增加2024年日常相关交易预期金额的议案》。

　　在董事会审议权限范围内，不需要提交公司股东会审议批准。

　　二、关联方介绍

　　(一)四川省地质矿产勘探开发局区域地质调查队基本情况

　　截至2024年9月30日，四川省地质矿产勘探开发局区域地质调查队总资产62011.00万元，净资产60454.00万元；2024年1月至9月实现收入58.00万元，盈余10万元。上述数据未经审计。

　　(二)四川荣大鹏程建设工程有限公司基本情况

　　截至2024年9月30日，四川荣大鹏程建设工程有限公司总资产9872.11万元，净资产1957.27万元；2024年1月至9月实现营业收入4.792.70万元，净利润-7.6万元。上述数据未经审计。

　　(三)四川天府荣大信息科技有限公司基本情况

　　截至2024年9月30日，四川天府荣达信息科技有限公司总资产705.83万元，净资产4548.99万元；2024年1月至9月实现营业收入1.496.04万元，净利润-1.3万元。上述数据未经审计。

　　(四)四川华地建设工程有限公司基本情况

　　截至2024年9月30日，四川华地建设工程有限公司总资产6547.94万元，净资产37523.30万元；2024年1月至9月营业收入6358.09万元，净利润949.27万元。上述数据未经审计。

　　(五)四川省第八地质大队基本情况

　　截至2024年9月30日，四川省第八地质大队总资产32、533.60万元，净资产16、679.33万元；2024年1月至9月实现收入2.860.46万元，盈余929.33万元。上述数据未经审计。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　(一)定价政策和定价依据

　　公司接受关联方劳务的关联交易是指交易双方根据公司日常经营需要，遵循平等自愿、互利、公平公正的原则，按照公司同类服务的市场价格或相关部门发布的预算标准进行交易价格。

　　(二)签署关联交易协议

　　根据内部管理制度，公司根据不同的采购项目和金额，采用招标、比较、商务谈判等方式，结合公司生产经营的具体情况，与关联方签订相关协议。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　公司从事金矿的选择和销售，需要在生产过程中购买相关的矿山服务，公司也从历史上购买相关的相关方。公司上述劳务关联交易的发生是由于双方的实际业务需要，直接关系到公司的主营业务。公司与四川省地质局下属单位或企业在采购环节的关联交易是正常的商业交易行为，是公司业务的正常需要，各方按照合同履行各自的权利义务，对公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行发挥了积极作用，可以实现公司与关联方之间的资源优势互补。日常关联交易的预期增加是公司业务发展和生产经营的正常需要，合理、必要，能够更好地反映公司的日常关联交易。此外，公司通过招标、比较或商务谈判确定相关劳务提供商，交易价格以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则。

　　综上所述，公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，不损害上市公司的利益和中小股东的合法权益，也不损害公司或关联方的利益。

　　五、相关审计意见

　　(一)独立董事意见

　　所有独立董事认为，公司增加2024年日常相关交易的预期金额是基于公司和交易对手的实际业务需求，是一种正常的业务交易。交易方遵循“自愿、平等”的原则，根据市场价格协商确定交易价格，不损害公司和其他股东的利益。因此，同意将《关于增加2024年日常相关交易预期金额的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。相关董事应当依照有关法律、法规和公司章程的规定避免表决。

　　(二)保荐机构意见

　　经核实，发起人中信建设投资证券有限公司认为，公司增加2024年日常相关交易预期金额符合公司业务发展的需要，不损害公司和股东的利益。公司独立董事会、董事会、监事会审议通过了2024年日常相关交易预期金额的增加，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求和公司章程的规定。综上所述，发起人对公司增加2024年日常相关交易预期金额没有异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第四次会议决议；

　　2、第二届监事会第四次会议决议；

　　3、2024年第二届董事会独立董事专题会议决议；

　　4、中信建投证券有限公司对四川黄金股份有限公司增加2024年日常关联交易预期金额的核查意见。

　　特此公告

　　四川黄金有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月十八日

编辑：金杜