证券代码：601678证券简称：滨化股份公告号：2024-10101

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月31日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2024年第五次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　(3)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合的方式。

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期：2024年12月31日14:30

　　会议地点：滨化集团有限公司会议室，山东省滨州市黄河五路869号

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月31日起，网上投票的起止时间：

　　至2024年12月31日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　以上提案详见公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站上发表的（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　(1)登记时间:2024年12月26日(上午9日):30-11:3014:00-17:00）

　　（2）个人股东应持有股东账户卡和身份证；委托代理人应持有身份证、授权委托书和客户账户卡；法定股东授权代表应持有股东单位法定代表人授权委托书、身份证和法定股东账户卡（异地股东可在规定时间内传真登记）。

　　(三)登记地点:滨化集团有限公司证券事务部，山东省滨州市黄河五路869号。

　　六、其他事项

　　联系人：刘登辉联系电话：400-869-688转6018

　　传真:0543-2118888邮政编码:25600

　　电子邮箱：board@befar.com

　　注：参加现场会议的股东应自行承担交通和住宿费。

　　特此公告。

　　滨化集团有限公司

　　董事会

　　2024年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　滨化集团有限公司：

　　2024年第五次临时股东大会，兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2024年12月31日召开的第五次临时股东大会，行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

编辑：金杜