证券代码:002215证券简称:诺普信　　　　　　公告编号：2024-082

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（临时）于2024年12月6日通过传真和电子邮件发送。会议于2024年12月11日在公司七楼的会议室举行。应参加会议的5名董事、实际参加会议的5名董事和参加投票的5名董事。会议由董事长卢白强先生召集和主持。公司的监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　1.会议审议通过了《关于2025年向银行申请公司及全资子公司综合授信额度的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为满足日常生产经营和业务发展的需要，公司及全资子公司计划在2025年向银行申请贷款余额不超过35亿元的综合信贷融资额度。实际融资额度和融资期限将根据运营资金的实际需要确定，以信贷额度内与银行签订的合同为准。

　　公司建议授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的所有法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等），由此产生的法律经济责任由公司承担。授权期限自股东大会批准之日起一年内有效。

　　本提案应提交股东大会审议。

　　会议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见《证券时报》2024年12月12日刊登的详细内容、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学有限公司董事会

　　二○二四年十二月十二日

　　证券代码：002215证券简称：诺普信公告号：2024-083

　　深圳诺普信作物科学有限公司

　　召开2024年第四次临时股东大会

　　通知公告

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误差

　　导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月11日，深圳诺普信作物科学有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议(临时)召开。会议决定于2024年12月27日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司7楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。股东大会将现场投票与网上投票相结合，审议董事会提交的议案。股东大会有关事项现通知如下:

　　一、会议基本情况

　　1、2024年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、会议的合法性和合规性：经公司第七届董事会第四次会议（临时）批准后，公司决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议的日期和时间：

　　2024年12月27日(星期五)下午14日现场会议时间:30

　　2024年12月27日，网上投票时间

　　2024年12月27日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年12月27日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:在任何时间。

　　5、会议：股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权，为全体股东提供网上投票平台。

　　公司股东只能选择现场投票、在线投票或其他符合规定的投票方式之一。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。在线投票包括两种投票方式：证券交易系统和互联网系统，同一股票只能选择其中一种。

　　6、2024年12月23日(星期一)

　　7、出席对象：

　　(1)截至2024年12月23日下午15日：00:00收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东；

　　(二)公司董事、监事等高级管理人员；

　　（3）有权出席股东大会并有表决权的股东因某种原因不能出席会议的，可以委托代理人书面授权（委托书格式见附件）出席会议和表决。委托代理人不必是公司的股东；

　　(4)公司聘请的见证律师；

　　(五)公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　　二、会议审议事项:

　　1、股东大会提案编码表

　　上述议案于2024年12月11日经第七届董事会第四次会议(临时)审议批准，提交公司股东大会审议。请参阅《证券时报》，该议案将于2024年12月12日发表。、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

　　2、特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》的要求，上述提案是影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者应当单独计票并披露，即对股东以外的其他股东单独或共持有上市公司5%以上的股份。

　　三、参加现场会议登记

　　1、2024年12月24日上午9日，会议登记时间：：00-11：00时，下午14：00-16：00时。

　　2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学有限公司证券投资部

　　3、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法定代表人证明或法人授权委托书登记；

　　4、个人股东持身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　5、委托代理人持身份证、委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（委托书见附件）

　　6、异地股东必须在2024年12月24日前(含当日)送达或发送至公司(请注明“股东大会”字样)，并不接受电话登记。

　　7、会议期为半天，与会股东自行承担住宿和交通费用。

　　四、联系方式

　　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

　　邮编：518102

　　联系人:莫谋钧，何彤彤

　　电话：0755-29977586

　　npx00215@126.com

　　五、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，公司向股东提供在线投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。参加网上投票的具体流程见附件一

　　六、备查文件

　　第七届董事会第四次会议(临时)决议

　　深圳诺普信作物科学有限公司董事会

　　二○二四年十二月十二日

　　附件一：

　　股东参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1．投票代码：362215

　　2．投票简称:“诺普投票”

　　3．填写表决意见或选举票数

　　(1)提案的设置

　　(2)填写表决意见

　　股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　(3)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同等意见。

　　当股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对分议案投票，再对总议案投票的，以已投票的分议案投票意见为准，其他未投票的议案以总议案投票意见为准；总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月27日的交易时间，即上午9日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　2024年12月27日上午9日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http。://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　委托先生/女士出席2024年12月27日召开的深圳诺普信作物科学有限公司2024年第四次临时股东大会，并代表公司/本人按下列指示对下列议案进行投票。如果公司/本人对本次会议的表决事项没有具体指示，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由我单位（本人）承担。

　　委托人(签字或盖章)：受托人(签名)：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股票

　　委托日期：

　　有限期：自签署日起至股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。

编辑：金杜