证券代码：000426证券简称：工业银锡公告号：2024-72

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2024年11月26日和2024年12月5日，公司分别在《中国证券报》上、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站在线发布了《兴业银锡：2024年第一次临时股东大会通知》（公告号：2024-67）、工业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告（公告号：2024-70）。

　　2、股东大会没有否决提案。

　　3、股东大会不涉及变更。以前的股东大会已经通过了决议。

　　4、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。

　　1.会议的召开和出席

　　(1)召开时间:

　　1、2024年12月11日(星期三)下午14日召开现场会议：30

　　2、网上投票时间：2024年12月11日

　　2024年12月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2024年12月11日(现场股东大会当天)上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为::2024年12月11日(现场股东大会结束日)下午15日结束：00；

　　(二)现场会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

　　（3）召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式；

　　(四)召集人：公司董事会；

　　(5)现场会议主持人:吉兴业董事长；

　　(六)符合《中华人民共和国公司法》的会议、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业有限公司章程》有关规定；

　　(7)372名股东和股东代理人(含网上投票)代表582、468、960股，占上市公司总股份的32.8034。％。其中：

　　1、参加股东大会现场会议的股东和股东代表3人，代表566、472、158股，占上市公司总股份的31.9025股％；

　　2、深圳证券交易所系统认证了通过网上投票的股东资格。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，369名股东通过网上投票，代表15、996、802股，占公司股份总数0.909％。

　　3、参加表决的中小投资者371人(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股东的其他股东)，代表95、157、432股，占上市公司总股份的5.3591。％。其中：2名股东通过现场投票代表79、160、630股，占上市公司总股份的4.4582％。369名股东通过网上投票，代表15、996、802股，占上市公司总股份的0.909％。

　　(八)公司全体董事、监事出席会议，全体高级管理人员和公司聘请的见证律师出席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　股东大会审议了通知中列出的议案。会议采用现场记名投票和网上投票相结合的投票方式，作出以下决议：

　　审议通过了《关于减少公司注册资本和修订的》＜公司章程＞的议案》

　　同意581、323、960股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.8034％；反对1,083,200股，占本次股东大会有效表决权总数的0.1860股％；弃权61、800股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0106％。

　　中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:

　　同意94、012、432股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7967％；反对1、083、200股，占股东大会中小股东有效表决权总数的1.1383％；弃权61、800股(其中默认弃权0股未投票)占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0649％。

　　表决结果:本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会表决权的三分之二以上的批准。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京金杜律师事务所

　　2.律师姓名:刘洋、张婉天

　　3.结论意见：股东大会的召开和召开符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则（2022修订）（以下简称股东大会规则）、内蒙古兴业银锡矿业有限公司章程（以下简称公司章程）的法律、行政法规、股东大会规则、公司章程；召集人资格符合有关法律、行政法规、股东大会规则、公司章程；股东大会的表决程序和表决票数符合有关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。

　　2．法律意见书。

　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　内蒙古工业银锡矿业有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十二日

　　证券代码：000426证券简称：工业银锡公告号：2024-73

　　内蒙古兴业银锡矿业有限公司

　　关于变更签名注册会计师的公告

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月28日，内蒙古兴业银锡矿业有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡事务所”)为公司2024年财务报表审计机构和内控审计机构。详见公司2024年4月30日在巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《兴业银锡:关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告号:2024-23)。以上事项已经公司2024年6月13日召开的2023年年度股东大会审议通过。

　　1、注册会计师签字变更情况

　　近日，公司收到了天衡事务所发布的《关于变更签名注册会计师的函》。作为公司2024年财务报表审计机构和内部控制审计机构，天衡事务所原委托葛惠平和聂焕作为公司2024年财务报表审计报告和内部控制审计报告的签名注册会计师。由于天衡事务所内部工作的调整，现任命庾忠生接替葛惠平作为签名注册会计师。变更后的签名项目合作伙伴为庾忠生，签名注册会计师为聂焕。

　　二、本次变更签名注册会计师菅忠生介绍

　　1、基本信息

　　项目合作伙伴菅忠生于2012年获得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天恒会计师事务所执业，近三年签署/审核两家上市公司。

　　2、诚信记录

　　近三年来，中国证监会及其派出机构采取了一项监管措施，已按要求整改，并向相关监管机构提交了整改报告。除上述事项外，不存在因执业行为受到刑事处罚、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　不违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，符合独立性的要求。

　　4、相关工作安排在本次变更过程中有序交接，变更不会对公司2024年财务报表审计和内部控制审计产生不利影响。

　　三、备查文件

　　天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《变更注册会计师签字函》。

　　特此公告

　　内蒙古工业银锡矿业有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十二日

编辑：金杜