证券代码：600458证券简称：时代新材料公告号：2024-0622

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月4日，株洲时代新材料科技有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体发布了株洲时代新材料科技有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知，定于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的相关事项现提示如下：

　　重要内容提示：

　　●2024年12月20日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　(3)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合的方式。

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2024年12月20日14:00

　　召开地点:株洲市天元区海天路18号时代新材料工业园203会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月20日起，网上投票的起止时间：

　　至2024年12月20日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述议案已经是公司第九届董事会第三十六次会议，第九届监事会第二十七次

　　会议、第九届董事会第37次(临时)会议、第九届监事会第28次(临时)会议审议通过，2024年10月31日、2024年12月4日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布相关公告（www.sse.com.cn）上述披露。

　　2、特别决议：第二、3项议案

　　3、对中小投资者单独计票的提案：全部提案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第一、2、3项议案

　　应避免表决的相关股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆工业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇工业管理有限公司、中车大连机车有限公司、中车眉山工业管理有限公司、中车石家庄工业有限公司。

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

　　（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

　　(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

　　四、出席会议的对象

　　（1）在股权登记日收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以委托代理人参加会议并以书面形式投票。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　(一)登记方式

　　1、法定股东持有股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应当持有身份证、加盖公章的法定代表人委托书、营业执照复印件和股东账户卡。

　　2、自然人股东持身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人应当持有身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。

　　3、异地股东可以通过信函或扫描文件后发送电子邮件办理登记手续(邮件到达邮戳和邮件送达日期不迟于2024年12月13日)，但出席会议时应提供原登记文件供核对。

　　(二)登记时间

　　2024年12月13日9:30-16:30

　　(三)登记地点

　　董事、监事（总经理）湖南省株洲市天元区海天路18号公司

　　六、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　邮政编码：412007

　　联系人：郭佳勋

　　联系电话：0731-22837786

　　电子邮箱：guojx@csrzic.com

　　(二)会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲时代新材料科技有限公司：

　　2024年12月20日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

　　1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举和监事会候选人选举分别作为议案组进行编号。投资者应对每个议案组的每个候选人进行投票。

　　2、申报的股票数量代表选举票数。对于每个议案组，每个股东持有的投票总数与议案组下应选的董事或监事人数相等。如果一名股东持有上市公司的100股股份，股东大会应选出10名董事和12名董事候选人，股东将有1000股董事会选举议案组的选举票数。

　　第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

　　投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。　　

　　如表所示：

编辑：金杜