证券代码：002074证券简称：国轩高科技公告号：2024-089

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月5日，国轩高科技有限公司（以下简称“公司”）第四届员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次员工持股会议形成有效决议。会议由公司董事会秘书王泉先生召开。共有334名持有人参加了持有人会议，代表员工持股计划6.467.00万份，占员工持股计划总份额的69.47%。本次会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了下列议案：

　　一、审议通过《关于设立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》

　　为提高公司第四阶段员工持股计划的日常管理效率，保护持有人的合法权益，同意根据第四阶段员工持股计划（以下简称“持股计划”）和第四阶段员工持股计划管理措施（以下简称“管理措施”），成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理和监督机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。

　　员工持股计划管理委员会由三名委员组成，管理委员会主任1名，任期与员工持股计划存续期一致。

　　投票结果：同意6467.00万份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。

　　二、审议通过《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据《持股计划》和《管理办法》的有关规定和2023年年度股东大会的授权，王永海先生、王泉先生、张乐先生同意选举为公司第四届员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。

　　上述委员不在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不属于公司5%以上的股东或实际控制人。管委会委员王泉先生是公司董事会秘书。此外，管委会委员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事等高级管理人员无关。

　　王永海先生、王泉先生、张乐先生已回避表决。

　　表决结果：同意6000份，374.2000份，占参加持有人会议的持有人总份额（不含回避表决份额）的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。

　　三、审议通过《关于授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划有关事宜的议案》

　　为保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，现授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜。具体授权事项如下：

　　1、召开持有人会议，执行持有人会议决议；

　　2、代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使员工持股计划所持股份的股东权利或授权资产管理机构行使股东权利；

　　4、决定是否聘请相关专业机构为员工持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、负责与专业机构的对接(如有)；

　　6、代表员工持股计划签订相关协议和合同；

　　7、持有人权益按照员工持股计划“第十章员工持股计划变更、终止、处置持有人权益”的有关规定处置；

　　8、决定员工持股计划弃买股份、被收回股份或权益的归属；

　　9、管理员工持股计划的利益分配，当员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的处置和分配；

　　10、办理员工持股计划份额登记和继承登记；

　　11、负责员工持股计划的减持安排；

　　12、确定员工持股计划预留份额持有人、分配计划及相关处置事项；

　　13、会议授权持有人的其他职责。

　　本授权自第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至第四期员工持股计划终止之日起有效。

　　投票结果：同意643.80万份，占出席持有人会议总份额的99.64%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权23.20万份，占出席持有人会议的持有人总份额的0.36%。

　　特此公告。

　　国轩高科技有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月六日

编辑：金杜