证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告号：2024-042
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月3日上午，成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议:00点在公司会议室以现场与通信相结合的方式举行。会议通知于2024年12月2日发布，应出席会议9名董事，实际出席会议9名董事（包括董事吴乐峰先生通过沟通和投票），一半以上董事共同推荐董事袁继国先生主持会议，全体监事出席会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事长的议案》
表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票
经公司第五届董事会全体成员选举后，袁继国先生一致同意选举为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议批准之日起至董事会届满。
《关于董事长、高级管理人员辞职选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票
根据《上市公司治理准则》、根据公司章程和公司董事会专门委员会的工作制度，公司第五届董事会设立了四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会。选举结束后，各专门委员会的成员名单如下：
审计委员会:谭洪涛(召集人)、何立龙，周涛
战略委员会:袁继国(召集人)、曹世如，周涛
提名委员会:贺立龙(召集人)、曹世如，谭洪涛
工资与考核委员会:周涛(召集人)、曹世如，贺立龙
上述专门委员会的任期与董事会相同。
《中国证券报》详见董事长、高级管理人员辞职、选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《聘请公司高级管理人员的议案》
表决:本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票
与会董事同意任命袁继国先生为公司董事会秘书，李欢女士为公司财务总监，谭刘先生为公司副总经理。上述高级管理人员的任期自董事会批准之日起至董事会届满。
《中国证券报》详见董事长、高级管理人员辞职、选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议
成都红旗连锁有限公司
董事会
二〇二四年十二月三日
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告号：2024-044
成都红旗连锁有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年12月3日下午13日，成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议:00点在公司总部会议室举行。2024年12月2日，本次会议通知书面发布。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。董事会秘书袁继国先生出席了会议。超过一半的监事推荐范俊先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会同意选举范军为第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。
《中国证券报》关于监事会主席辞职和选举监事会主席的公告、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议
特此公告
成都红旗连锁有限公司
监事会
二〇二四年十二月三日
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告号：2024-045
成都红旗连锁有限公司
关于监事会主席辞职和监事会主席选举的公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职
成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事会主席唐世川先生的辞职报告，根据曹世如女士、曹曾俊先生与四川商业投资有限公司签订的《四川商业投资有限公司与曹世如、曹曾俊关于成都红旗连锁有限公司股份转让协议》及相关备忘录的协议：四川商业投资有限公司有权向公司提名一名股东监事，并担任监事会主席。根据上述协议，唐世川先生申请辞去第五届监事会主席职务。唐世川先生辞去监事会主席职务后，仍担任公司监事。
截至本公告披露日，汤世川先生持有公司股份1万股。
公司和监事会衷心感谢唐世川先生在任职期间的贡献！
二、选举监事会主席情况
2024年12月3日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。范俊先生是公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。范俊先生的简历见附件。
三、备查文件
1、辞职报告
2、第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁有限公司
监事会
二〇二四年十二月三日
附件：
范军先生，中国国籍，无海外永久居留权。他出生于1971年4月，是四川农村发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席。
截至本公告披露日，范军先生未持有四川商业投资投资有限公司控股股东母公司四川农村发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席。没有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，从未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，也不属于“不诚实被执行人”。
证券代码:002697证券简称:红旗连锁公告号:2024-0433
成都红旗连锁有限公司
董事长、高级管理人员辞职
选举董事长，聘请高级管理人员，变更
法定代表人的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到了公司董事长曹世如女士、董事长曹曾俊先生的书面辞职报告。根据曹世如女士、曹曾俊先生与四川商业投资有限公司签订的《四川商业投资有限公司与曹世如、曹曾俊关于成都红旗连锁有限公司股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）及相关备忘录的协议，标的股份办理转让登记手续后，四川商业投资有限公司有权向公司提名4名非独立董事候选人（包括董事长候选人），并推荐副总经理、财务总监和董事会秘书候选人。
根据上述股份转让协议，曹世如女士最近向公司提交了辞职报告，申请辞去公司第五董事长职务，辞去董事长职务后，曹世如女士将继续担任公司总经理，截至公告披露日，曹世如女士持有公司股份2456.5万股。曹曾俊先生最近向公司提交了辞职报告，申请辞去董事会秘书职务。辞职后，曹曾俊先生将继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，曹曾俊先生持有公司股份3621万股；陈慧君女士最近向公司提交了辞职报告，并申请辞去财务总监和副总经理职务。辞去上述职务后，陈慧君女士将继续在公司工作。截至本公告披露日，陈慧君女士持有公司股份31.81万股。
今天，公司收到王宁先生、文春林先生、牛浩先生、熊健先生提交的辞职报告。由于工作调动，上述高管申请辞去副总经理职务。辞去副总经理职务后，他们将继续在公司工作。截至本公告披露日，王宁先生持有公司股份35.29万股，文春林先生持有公司股份34.62万股，牛浩先生持有公司股份33万股，熊健先生持有公司股份47.09万股。
鉴于股份转让协议标的股份已完成转让登记手续，公司最近收到四川商业投资有限公司通知，经四川商业投资有限公司推荐，公司总经理曹世如女士提名袁继国董事会秘书、李欢财务负责人、谭刘副总经理。袁继国、李欢、谭刘的简历见附件。
2024年12月3日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》和《关于聘用公司高级管理人员的议案》。
经第五届董事会第十九次会议审议批准，董事会选举袁继国为公司董事长，任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据公司章程的有关规定，董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表人由曹世如女士改为袁继国先生。
同意任命袁继国先生为公司董事会秘书，李欢女士为公司财务负责人，谭刘先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司及董事会对曹世如女士、曹曾俊先生、陈慧君女士、王宁先生、文春林先生、牛浩先生、熊健先生在任职期间的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都红旗连锁有限公司
董事会
二〇二四年十二月三日
附件：
袁继国先生，中国国籍，无海外永久居留权，1974年4月出生，博士生，任四川农村发展集团有限公司董事长。
截至本公告披露日，袁继国先生在上市公司控股股东四川商业投资投资有限公司母公司四川农村发展集团有限公司担任董事长。没有公司法、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，从未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，也不属于“不诚实被执行人”。
袁继国先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
联系地址：成都市高新区西区迪康大道7号
联系电话：028-87825762
传真：028-87825530
邮箱：hongqiliansuo888@163.com
李欢女士，中国国籍，无海外永久居留权，1986年10月出生，研究生，任四川商业投资有限公司担任公司财务总监。
截至本公告披露之日，李欢女士在上市公司控股股东四川商业投资有限公司担任财务总监。没有公司法、《公司章程》规定，不得担任公司高级管理人员的，从未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。
谭柳先生，中国国籍，无海外永久居留权，1981年12月出生，研究生，任四川食品有限公司董事长。
截至本公告披露之日，谭柳先生在四川食品有限公司担任董事长（与上市公司控股股东四川商业投资有限公司拥有同一控股股东）。没有公司法、《公司章程》规定，不得担任公司高级管理人员的，从未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。
编辑：金杜
