证券代码：600353证券简称：徐光电子公告号：2024-054
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月27日
(二)股东大会地点:成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长刘卫东主持。现场记名投票与网上投票相结合，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事杨立军、赖传坤、贾申利因工作原因未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席2人，监事黄生堂因工作原因未出席股东大会；
3、董事会秘书出席了股东大会；一些高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于变更部分募集资金用途和延期募集项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案是单独统计中小股东投票结果的议案。投票见“(二)涉及重大事项，5%以下股东投票”。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、魏麟
2、律师见证结论意见：
天元律师认为，股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；现场会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都旭光电子有限公司董事会
2024年11月28日
●网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
●报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
编辑：金杜
