证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2024-044

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年10月25日，山东太阳纸业有限公司(以下简称“公司”)召开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，并于2024年11月22日召开了2024年第三次临时股东大会。审议通过了第九届董事会非独立董事的议案、第九届董事会独立董事的议案、第九届监事会非职工代表监事的议案。第九届董事会董事和第九届监事会非职工代表监事的选举完成了董事会和监事会的选举。

　　2024年11月22日，公司召开第九届董事会第一次会议，第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事长的议案》、第九届董事会专门委员会委员的议案、聘请公司总经理的议案、聘任公司副总经理的议案、聘任公司财务总监的议案、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《聘请公司证券事务代表的议案》、《聘任公司内部审计部门负责人的议案》、关于选举公司第九届监事会主席的议案，完成公司董事会、监事会人员的选举，聘请高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人。现将有关情况公告如下：

　　1.公司第九届董事会的组成

　　1、董事长：李娜女士

　　2、董事会成员：

　　(1)非独立董事:李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生

　　(2)独立董事:李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士

　　公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，在公司2024年第三次临时股东大会召开前，深圳证券交易所已备案审核三名独立董事的资格。自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起，公司第九届董事会任期三年。董事会高级管理人员总数不得超过董事总数的一半，独立董事总数不得低于董事会成员总数的三分之一，符合有关法律法规的要求。

　　2024年10月29日，公司披露了上述非独立董事和独立董事的简历（www.cninfo.com.cn）关于董事会换届选举的公告(公告编号:2024-036)。

　　二、公司第九届董事会各专门委员会的组成

　　公司第九届董事会设有四个专门委员会：战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与评估委员会和提名委员会。各委员会的具体组成如下：

　　公司第九届董事会专门委员会自第九届董事会第一次会议审议批准之日起至第九届董事会任期届满之日止任期。

　　三、公司第九届监事会的组成

　　1、监事会主席张康先生：

　　2、监事会成员：

　　(1)非职工代表监事:张康先生、杨林娜女士

　　(2)职工代表监事:王涛先生

　　公司第九届监事会成员具有担任上市公司监事的资格，能够胜任岗位职责的要求。自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起，公司第九届监事会任期为三年。公司监事会职工代表的监事比例不得低于监事会成员人数的三分之一，符合有关法律法规和公司章程的要求。

　　2024年10月29日，公司披露了上述监事的简历（www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》(公告号:2024-037)、《选举职工代表监事公告》(公告号:2024-040)。

　　四、公司聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人

　　1、总经理：刘泽华先生

　　2、广东先生副总经理、总工程师：

　　3、副总经理、财务总监王宗良先生

　　4、副总经理：陈文军先生

　　5、副总经理：曹衍军先生

　　6、副总经理、董事会秘书庞福成先生

　　7、副总经理：郭健伟先生：

　　8、副总经理：李坤明先生

　　9、证券事务代表：王涛先生

　　10、内部审计部门负责人：郭成代先生

　　上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人符合法律、法规规定的上市公司资格，不得担任上市公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人。上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人应当自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　以上人员简历见附件。

　　庞福成先生和王涛先生都获得了深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。熟悉履行职责的相关法律法规，具有适合岗位要求的职业道德，具备履行职责所需的专业能力和经验。其资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

　　五、部分董事、高级管理人员任期届满

　　换届选举完成后，公司原董事长、总经理李宏信先生届满离职；离职后，李宏信先生仍担任山东太阳纸业有限公司党委书记。截至本公告披露之日，李宏信先生作为公司实际控制人，间接持有公司30.40%的股份，直接持有公司20.00万股。

　　原公司副总经理陈昭军先生届满离职，陈昭军先生离职后不再担任公司和控股子公司的其他职务。截至本公告披露日，陈昭军先生直接持有公司312.00万股。

　　李洪新先生和陈昭军先生的股份变动将严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第18号等法律法规管理。股东、董事、监事、高级管理人员减持股份。

　　公司衷心感谢上述离任董事、高级管理人员在任职期间为促进公司治理、规范经营、经营发展做出的贡献！

　　特此公告。

　　山东太阳纸业有限公司董事会

　　二○二四年十一月二十三日

　　附件1：高级管理人员简历

　　1、刘泽华先生

　　刘泽华先生出生于1971年，中国国籍，无海外永久居留权；学士学位，高级工程师。1995年加入公司，担任工匠、技术科长、技术主任、兖州天一纸业有限公司总经理、副总工程师、生产经理。现任公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，刘泽华先生直接持有公司股份472.60万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无其他关系。

　　刘泽华先生未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，也没有因涉嫌违法违规而被中国证监会立案侦查。他没有被中国证监会在证券期货市场上公布或被人民法院列入不诚实被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《主板上市公司规范经营》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，不得担任高级管理人员。

　　2、王宗良先生

　　王宗良先生出生于1965年，中国国籍，无海外永久居留权；学士学位，高级会计师。1985年加入公司，担任公司会计、财务出纳会计、会计、财务部副主任、主任（会计机构负责人）。现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至本公告披露日，王宗良先生直接持有公司32.00万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无其他关系。

　　王宗良先生未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，也没有因涉嫌违法违规而被中国证监会立案侦查。他没有被中国证监会在证券期货市场上公布或被人民法院列入不诚实被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任高级管理人员。

　　3、应广东先生

　　应广东先生，1965年出生，中国国籍，无海外永久居留权；学士学位，教授高级工程师。1999年加入公司，现任公司副总经理、总工程师。

　　截至本公告披露日，广东先生应直接持有公司股份492.4242万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无其他关系。

　　广东先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，未被中国证监会在证券期货市场上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任高级管理人员。

　　4、陈文俊先生

　　陈文军先生出生于1963年，中国国籍，无海外永久居留权；大学学位。1989年加入公司，先后担任公司办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳杨树科技有限公司董事长。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，陈文军先生直接持有公司312.00万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无其他关联。

　　陈文军先生未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，也没有因涉嫌违法违规而被中国证监会立案侦查。他没有被中国证监会在证券期货市场上公布或被人民法院列入不诚实被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任高级管理人员。

　　5、曹衍军先生

　　曹衍军先生于1972年，中国国籍，无海外永久居留权；大学学位，工程师。1995年加入公司，担任公司技术部副主任、兖州天一纸业有限公司经理、兴隆分公司负责人、公司制浆车间经理、公司制浆业务部主任、公司监事。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，曹先生直接持有公司股份2.00万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无其他关系。

　　曹衍军先生未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，也没有因涉嫌违法违规而被中国证监会立案侦查。他没有被中国证监会在证券期货市场上公布或被人民法院列入不诚实被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任高级管理人员。

　　6、庞福成先生

　　庞福成先生出生于1975年，中国国籍，无海外永久居留权；大学学位。1995年加入公司，担任公司总经理、企业管理办公室副主任、证券部经理、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，庞福成先生直接持有公司股份250.0010000股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关系。

　　庞福成先生没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚，也没有受到证券交易所的纪律处分。他没有因涉嫌犯罪被司法机关调查，也没有因涉嫌违法违规被中国证监会调查。中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任高级管理人员。

　　7、郭健伟先生

　　郭健伟先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权；复旦大学高级工商管理硕士学位。2011年加入公司，现任公司副总经理、公司文化纸销售部、销售运营管理中心总监。

　　截至本公告披露之日，郭健伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无其他关系。

　　郭建伟先生未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，也没有因涉嫌违法违规而被中国证监会立案侦查。他没有被中国证监会在证券期货市场上公布或被人民法院列入不诚实被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任高级管理人员。

　　8、李坤明先生

　　李坤明先生，1984年出生，中国国籍，无海外永久居留权；学士学位。2015年加入公司，现任公司副总经理、工业纸销售总监、工业纸业部总经理。

　　截至本公告披露之日，李坤明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无其他关系。

　　李坤明先生未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，也没有因涉嫌违法违规而被中国证监会立案侦查。他没有被中国证监会在证券期货市场上公布或被人民法院列入不诚实被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任高级管理人员。

　　附件2：证券事务代表、内部审计部门负责人简历

　　1、王涛先生

　　王涛先生出生于1976年，中国国籍，无海外永久居留权；大学学位。1994年加入公司，担任证券部证券事务主管、第六监事会、第七监事会、第八监事会员工代表。现任公司员工代表监事和证券事务代表。

　　王涛先生没有持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员没有其他关系。

　　王涛先生没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚，也没有受到证券交易所的纪律处分。他没有因涉嫌犯罪被司法机关调查，也没有因涉嫌违法违规被中国证监会调查。《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》要求的资格。不属于不诚实被执行人。

　　2、郭成代先生

　　郭成代先生出生于1971年，中国国籍，无境永久居留权；大专学历，经济学家。2000年1月加入公司。曾任公司审计部主任，长期从事公司内部审计。现任公司内部审计部门负责人、公司审计部门经理。

　　截至本公告披露日，郭成代先生直接持有公司6万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无其他关联。

　　郭成代先生未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，也没有因涉嫌违法违规而被中国证监会立案侦查。他没有被中国证监会在证券期货市场上公布或被人民法院列入不诚实被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任高级管理人员。

　　证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　　公告编号：2024-041

　　山东太阳纸业有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会没有否决议案；

　　2、股东大会没有改变股东大会以前通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、2024年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长李洪信先生

　　4、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

　　5、会议的日期和时间：

　　(1)2024年11月22日下午14日现场会议时间:00。

　　网上投票时间：2024年11月22日。

　　2024年11月22日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9日:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2024年11月22日上午9日(现场股东大会召开当天)，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15.结束时间为2024年11月22日下午3日(现场股东大会结束日):00。

　　6、2024年11月18日股权登记日

　　7、会议地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

　　8、会议的召开符合《公司法》、有关法律、法规、规章、规范性文件及《上市公司股东大会规则》、股东大会议事规则等制度的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议

　　2、董事、监事、高级管理人员出席或出席会议。

　　3、北京德恒律师事务所任命黄峰律师、赖元超律师出席股东大会见证，并出具法律意见。

　　第三，提案的审议表决情况

　　股东大会根据会议议程审议会议议案，并结合现场记名投票和网上投票进行表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审查通过了《关于修订的修订》＜公司章程＞的议案》

　　该议案是一项特别决议，已获得股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　该议案的投票结果如下：

　　注1：默认弃权4500股，因未投票。

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　注1：默认弃权4500股，因为没有投票。

　　该议案获得批准。

　　2、审议通过了修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

　　该议案的投票结果如下：

　　注1：默认弃权3500股，因未投票。

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　注1：默认弃权3500股，因未投票。

　　该议案获得批准。

　　3、审议通过了修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　该议案的投票结果如下：

　　注1：默认弃权3500股，因未投票。

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　注1：默认弃权3500股，因未投票。

　　该议案获得批准。

　　4、《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》通过累计投票逐项审议通过

　　4.01选举李娜女士为非独立董事的议案

　　该议案的投票结果如下：

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　该提案获批，李娜女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起三年。

　　4.02选举刘泽华先生为非独立董事的议案

　　该议案的投票结果如下：

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　该提案获批，刘泽华先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起三年。

　　4.03选举毕胜女士为非独立董事的议案

　　该议案的投票结果如下：

　　其中，参加会议的中小投资者表决如下：

　　该提案获批，毕赢女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起三年。

　　4.04选举王宗良先生为非独立董事的议案

　　该议案的投票结果如下：

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　该提案获批，王宗良先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起三年。

　　5、《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》通过累计投票逐项审议通过

　　5.01选举李耀先生为独立董事的议案

　　该议案的投票结果如下：

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　该提案获批，李耀先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会批准之日起三年。

　　5.02选举徐晓东先生为独立董事的议案

　　该议案的投票结果如下：

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　该提案获批，徐晓东先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会批准之日起三年。

　　5.03选举王晨明女士为独立董事的议案

　　该议案的投票结果如下：

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　该提案获批，王晨明女士当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会批准之日起三年。

　　6、《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》通过累计投票逐项审议通过

　　6.01选举张康先生为非职工代表监事的议案

　　该议案的投票结果如下：

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　该提案获批，张康先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会批准之日起三年。

　　6.02选举杨林娜女士为非职工代表监事的议案

　　该议案的投票结果如下：

　　出席会议的中小投资者表决如下：

　　该提案获批，杨林娜女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过上述议案。详见2024年10月29日巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：黄丰律师、赖元超律师

　　3、结论意见：北京德恒律师事务所认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、公司章程和股东大会议事规则；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；

　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业有限公司董事会

　　二○二四年十一月二十三日

　　证券代码：002078　　　证券简称：太阳纸业　公告编号：2024-043

　　山东太阳纸业有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、2024年11月22日，山东太阳纸业有限公司(以下简称“公司”)召开了2024年第三次临时股东大会。会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，产生了公司第九届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届监事会第一次会议通知于2024年11月22日口头送达全体监事，并于2024年11月22日下午在公司总部会议室举行。

　　2、本次监事会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　3、经全体监事同意，会议由监事张康先生主持。会议以记名投票的形式进行表决。公司的一些高级管理人员出席了会议。

　　4、监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议以记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，

　　形成并通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，结合第九监事会的实际情况，全体监事同意选举张康先生为公司第九监事会主席，任期自监事会审议批准之日起至公司第九监事会任期届满之日止。

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业有限公司监事会

　　二〇二四年十一月二十三日

　　证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2024-042

　　山东太阳纸业有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议的召开情况

　　1、2024年11月22日，山东太阳纸业有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）召开了2024年第三次临时股东大会。会议审议通过了第九届董事会非独立董事的议案和第九届董事会独立董事的议案，产生了第九届董事会成员。为确保董事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届董事会第一次会议通知将于2024年11月22日口头送达全体董事，经全体董事同意，免除会议通知的时间要求，并于2024年11月22日下午在公司总部会议室现场举行。

　　2、本次董事会会议应有7名董事出席，7名董事实际出席。

　　3、经全体董事同意，会议由董事李娜女士主持。会议以记名表决。公司监事和高级管理人员出席了会议。

　　4、董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议本次会议审议的所有议案，并以记名表决的形式进行审议表决，形成以下决议：

　　(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、根据公司章程的有关规定，公司董事会必须选举一名董事长，任期自董事会审议批准之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司第九届董事会董事选举李娜女士为公司第九届董事会董事长。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

　　(二)逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、上市公司独立董事管理办法、公司章程的有关规定和公司董事会专门委员会的有关工作规则，结合公司的实际情况，合理分析和评价专门委员会的资格和工作性质，董事会选举以下董事为公司第九届董事会专门委员会成员，战略与ESG委员会主席由董事长担任，审计委员会主席由独立董事中的会计专业人员担任，提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举主席，经董事会批准。各专门委员会委员的任期与董事会相同。各专门委员会委员的任期与董事会相同。在此期间，如果委员会成员不再担任公司董事，他们将自动失去委员资格。

　　1、同意李娜女士、刘泽华先生、毕英女士、王宗良先生、李耀先生担任第九届董事会战略与ESG委员会委员，其中李娜女士担任战略与ESG委员会主席。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、徐晓东先生、王晨明女士、李娜女士同意担任第九届董事会审计委员会委员，其中徐晓东先生担任审计委员会主席。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、同意王晨明女士、李耀先生和李娜女士担任第九届董事会薪酬评估委员会委员，其中王晨明女士是薪酬评估委员会主任。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、同意李耀先生、徐晓东先生、李娜女士担任第九届董事会提名委员会委员，其中李耀先生担任提名委员会主席。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

　　(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定和实际工作需要由公司董事长提名。经董事会提名委员会审查，董事会同意聘请刘泽华先生为总经理。任期自董事会审议批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第九届董事会提名委员会于2024年首次会议审议通过。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

　　(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定和实际工作需要由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核后，董事会同意聘请以下7名副总经理：

　　任命广东先生为公司副总经理兼总工程师，任命王宗良先生、陈文军先生、曹衍军先生、庞福成先生、郭建伟先生、李坤明先生为公司副总经理。任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第九届董事会提名委员会于2024年首次会议审议通过。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

　　(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他相关规定和实际工作需要，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会批准，董事会同意聘请王先生为公司财务总监，任期自董事会审议之日起至第九届董事会任期届满。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本案已于2024年第九届董事会提名委员会第一次会议和第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

　　(六)审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定和实际工作需要，由公司董事长提名，经董事会提名委员会审核后，董事会同意聘请庞福成先生为董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第九届董事会提名委员会于2024年首次会议审议通过。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

　　(七)审议通过了《关于聘任公司证券代表的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和实际工作需要，公司董事会同意聘请王涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展任期，自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举，聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

　　(八)审议通过了《关于聘请公司内部审计部门负责人的议案》。

　　经公司董事会审计委员会审查提名，郭成代先生同意任命为公司内部审计部门负责人自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本案已于2024年第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）关于董事会、监事会完成换届选举，聘请高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　3、2024年第九届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业有限公司董事会

　　二○二四年十一月二十三日

编辑：金杜