证券代码：688285证券简称：2024-045年高铁电气公告号：

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据公司业务发展的需要，公司于2024年12月30日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请李渊博先生为公司副总经理的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘请李渊博先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至第三届董事会届满之日止。李渊博先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　中铁高铁电气设备有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　附件：

　　李渊博先生简历

　　李渊博先生，1982年8月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，高级工程师。2011年6月至2013年12月担任宝鸡保德利电气设备有限公司工程师；2013年12月至2017年9月担任宝鸡保德利电气设备有限公司营销部部长；2017年9月至2022年11月担任宝鸡保德利电气设备有限公司副总经理；2022年11月至2024年12月担任宝鸡保德利电气设备有限公司董事、总经理、合资党总支副书记。

　　截至本次会议召开之日，李渊博先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员无其他相关关系，未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，不属于不诚实被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。不得担任公司高级管理人员，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。

　　证券代码：688285证券简称：高铁电气公告号：2024-044

　　中铁高铁电气设备有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　2024年12月30日，中铁高速铁路电气设备有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议以现场+通信的形式召开。会议通知于2024年12月25日通过电子邮件送达所有监事。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。监事会主席连鹏飞先生主持了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议形成的决议是合法有效的。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《关于修订合规管理办法的议案》

　　经审议，监事会同意并通过了《关于修订合规管理办法的议案》。

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中铁高铁电气设备有限公司监事会

　　2024年12月31日

编辑：金杜