股票代码:002759股票简称:天际股份公告号:2024-1122

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于延期募集项目的议案》，同意公司将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”延期至2025年12月。募集项目延期在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况现公告如下:

　　一、筹集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会批准，天际新能源科技有限公司向特定对象发行股票注册（证券监督管理许可证[2023]号。1393)同意注册，公司向特定对象发行股票募集资金总额为894、999、954.16元。扣除发行费用(不含增值税)19、206、955.87元后，实际募集资金净额为875元、792元、998.29元。上述募集资金全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年11月30日对公司募集资金到位情况进行了审核，并出具了《天际新能源科技有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(大华验字[2023]00704号)。上述募集资金到达后，公司对募集资金的存储和使用进行专项账户管理，并与专项账户银行和发起人签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》和《募集资金专项账户存储四方监管协议》。

　　根据公司2023年11月2日披露的《天际新能源科技有限公司向特定对象发行股票，并在主板上市募集说明书(第三季度报告数据更新)》和公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，2023年12月19日披露的《关于调整募集资金投资项目拟募集资金金额的公告》

　　单位：万元

　　公司分别于2024年3月22日和2024年4月18日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，2023年年度股东大会，审议通过了《关于向全资子公司投资和设立新募集资金专户的议案》，同意将募集项目“6000吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及综合配套项目”中“6000吨高纯氟化锂”的投资建设调整到全资子公司江西天际新能源科技有限公司(以下简称“江西天际新能源”)，新增江西天际新能源作为“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂及综合配套项目”的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂及综合配套项目”的实施地点。

　　二、募集项目资金使用情况

　　截至2024年11月30日，公司募投项目投资进展如下：

　　单位：万元

　　截至2024年11月30日，公司累计投入募集资金57607.35万元，未使用募集资金30563.17万元(含利息和现金管理收入扣除银行手续费净额)，其中现金管理未到期的闲置募集资金7.7万元，临时补充营运资金闲置募集资金11.4万元，剩余11.463.17万元(含利息和现金管理收入扣除银行手续费净额)。

　　三、筹资项目延期的具体情况及主要原因

　　(一)本次募投项目延期的具体情况

　　结合公司募集项目的实施进度和实际情况，经过仔细研究，募集项目实施主体、实施模式、建设内容、募集资金投资用途和投资规模不变，“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及综合配套项目”从2024年12月至2025年12月达到预定使用日期。

　　(二)本次筹资项目延期的主要原因

　　“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及综合配套项目”中的“3万吨六氟磷酸锂”产能分为二期建设。2024年8月，一期工程1.5万吨六氟磷酸锂产能进入试生产阶段，基本达到生产水平；“6000吨高纯氟化锂”项目已完成主体结构和基础设施建设。鉴于新能源市场处于周期性调整阶段，公司根据宏观经济环境、市场竞争环境等综合因素，认真考虑，为确保安全、有效性，适应外部环境变化，结合公司实际经营、整体市场变化和客户需求，认真使用募集资金，逐步进行项目布局，稳步推进项目实施，公司决定将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂及综合配套项目”从2024年12月至2025年12月。

　　四、扩大筹资项目进度对公司的影响

　　募集投资项目的延期是公司根据项目实际进度做出的审慎决定。本次只调整项目完成日期，不改变项目实施主体、募集资金投资项目的目的和投资规模，不涉及募集投资项目的变更。根据业务发展的需要，公司将积极推动募集投资项目的实施。募集资金的投资方向和损害股东利益没有变相变化，也不会对公司的正常运营产生重大不利影响。

　　公司将严格遵守相关监管规定，加强对募集资金使用的内外监管，确保募集资金的合法有效使用。

　　五、审议程序及相关意见的履行

　　(一)董事会审议

　　董事会认为，募集项目延期是公司根据募集项目实际进展和行业情况做出的审慎决策，不改变募集项目实施主体、募集资金使用和投资规模，项目延期仅涉及募集项目进度的变化，不变相改变募集资金方向，损害公司和股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　(二)监事会审议情况

　　监事会认为，公司延长筹款项目完成时间，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不变相改变筹款方向，不会对筹款项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，符合有关规定，决策程序合法有效，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。

　　六、保荐人意见

　　经核实，发起人认为，募集项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定。项目延期不改变募集项目的投资内容、总投资和实施主体，不会对募集项目的实施产生重大影响；募集项目延期不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益；募集项目延期已经董事会、监事会批准，符合相关法律法规和规范性文件的要求，履行必要的审查程序。

　　综上所述，保荐人对公司募集项目延期无异议。

　　七、备查文件

　　(一)第五届董事会第十一次会议决议

　　(二)第五届监事会第八次会议决议

　　(三)保荐人核实意见

　　特此公告。

　　天际新能源科技有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　股票代码:002759股票简称:天际股份公告号:2024-1111

　　天际新能源科技有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　2024年12月30日下午，天际新能源科技有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议在公司会议室以现场和通信投票的形式召开。会议应由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2024年12月28日通过电子邮件、传真和电话通知送达所有监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、二。监事会审议的议案

　　1、审议通过了《关于延长筹资项目的议案》

　　投票情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，全体监事一致通过。

　　监事会认为，公司延长筹款项目完成时间，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不变相改变筹款方向，不会对筹款项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，符合有关规定，决策程序合法有效，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。

　　具体内容见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于推迟募集投资项目的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　天际新能源科技有限公司监事会

　　2024年12月31日

　　股票代码:002759股票简称:天际股份公告号:2024-110

　　天际新能源科技有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月30日下午，天际新能源科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯投票的形式召开。会议应由董事7人出席，实际董事7人出席。会议由董事长吴锡盾先生主持。2024年12月28日，会议通知通过电子邮件、传真和电话通知送达全体董事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、二。董事会审议的议案

　　1、审议通过了《关于延长筹资项目的议案》

　　表决:7票同意，0票反对，0票弃权，全体董事一致通过。

　　董事会认为，募集项目延期是公司根据募集项目实际进展和行业情况做出的审慎决策，不改变募集项目实施主体、募集资金使用和投资规模，项目延期仅涉及募集项目进度的变化，不变相改变募集资金方向，损害公司和股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　具体内容见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于推迟募集投资项目的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　天际新能源科技有限公司董事会

　　2024年12月31日

编辑：金杜