证券代码：601169证券简称：北京银行公告号：2024-060

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案？没有

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2024年12月25日

　　（2）股东大会地点：北京银行总行三层新闻发布厅

　　(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

　　会议由董事会召开，结合现场投票和网上投票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　1、公司在任董事10人，出席9人，钱华杰董事因公务未出席会议；

　　2、在职监事6人，出席6人；

　　3、董事会秘书出席会议；高级管理人员出席会议。

　　二、提案审议情况

　　(一)非累积投票法案

　　1、议案名称：修订《北京银行股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：杨书剑先生为董事的选举议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于选举Johaneshermanusdewit先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于选举JohanesFranciscusGrisel先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于选举张传红先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：杨涛先生为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：2025-2026年非资本金融债券发行议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于2024年中期利润分配计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决

　　(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

　　(四)关于议案表决的相关说明

　　在上述议案中，议案1、9为特别决议议案，经出席会议的全体股东持有的表决权总数超过2/3的同意，表决通过；其他议案均为普通决议议案，经出席会议的全体股东持有的表决权总数超过1/2的同意，表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：健康，傅卓婷

　　2、律师见证结论：

　　股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会的投票程序、投票结果符合有关法律、法规和公司章程的规定，决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司

　　2024年12月25日

　　证券代码:601169证券简称:北京银行公告号:2024-0611

　　北京银行股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　北京银行股份有限公司（以下简称“银行”）监事会最近收到了李健女士提交的书面辞职报告。李健女士辞去了银行外部监事、监事会提名委员会主席、监事会监事会委员的职务。李健女士的辞职自2024年12月24日起生效。

　　李健女士已确认与本行监事会没有不同意见，也没有与辞职有关或其他事项需要向本行股东注意。

　　李健女士在担任银行外部监事期间，在加强重点领域监督、提高银行治理水平、帮助银行规范经营等方面发挥了积极作用。

　　曾颖女士职工监事的辞职也于2024年12月24日生效。2024年5月21日，曾颖女士向本行提交了辞去监事长、职工监事职务的书面报告，并继续履行职工监事职务，以满足《公司法》和《公司章程》关于监事会比例的要求。

　　本行监事会衷心感谢李健女士和曾颖女士对本行的贡献。

　　特此公告。

　　北京银行有限公司监事会

　　2024年12月25日

编辑：金杜