证券代码:000970证券简称:中科三环公告号:2024-058

　　公司及其董事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高新技术有限公司（以下简称“公司”或“公司”）董事会最近收到了公司独立董事沈宝根先生的书面辞职报告，根据中国科学院院士兼职管理的有关规定，沈宝根先生申请辞去公司第九董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。

　　鉴于沈保根先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的三分之一以下，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈保根先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会后生效。沈保根先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责，直至公司选举产生新的独立董事。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的选拔。

　　截至本公告日，沈保根先生未持有公司股份，未履行承诺。沈保根先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责。公司董事会衷心感谢沈保根先生在任职期间的贡献！

　　特此公告。

　　北京中科三环高科技有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码:000970证券简称:中科三环公告号:2024-0577

　　北京中科三环高科技有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会没有否决议案。

　　2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

　　1.会议的召开和出席

　　1、会议召开

　　(1)召开时间:

　　现场会议时间：2024年12月23日下午：50；

　　网上投票时间：2024年12月23日；

　　其中：2024年12月23日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：30—11：30，下午1：00-3：00；2024年12月23日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票：15-2024年12月23日下午33日：在任何时间。

　　(2)地点:北京中科三环高新技术有限公司(以下简称“公司”)会议室

　　(3)召开方式:现场投票与网上投票相结合

　　(4)召集人：公司董事会

　　(5)主持人:董事长兼代理总裁赵先生

　　(六)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东和股东共有4名授权代表，代表386、765、315股表决权，占公司表决权总数的32.1349%；712名股东通过网上投票出席会议，代表32、384、529股表决权，占公司表决权总数的2.6907％。

　　3、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)投票方式:现场投票与网上投票相结合。

　　(二)表决结果:

　　1、关于配股投资项目结束和永久补充营运资金节余募集资金的议案

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京经纬律师事务所

　　2、律师姓名：李菊霞、郭雯

　　3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高科技有限公司董事会

　　2024年12月24日

编辑：金杜