证券代码：68653证券简称：康希通信公告号：2024-058

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　提示重要内容

　　●股份回购方案调整的具体内容:回购资金总额由“不低于2000.00万元(含)，不超过4000.00万元(含)”调整为“不低于3000.00万元(含)，不超过4000.00万元(含)”。；将回购资金的来源从“自有资金和自筹资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”；

　　●除上述调整和上述调整带来的回购股份数量和比例调整外，回购方案的其他内容保持不变；

　　●本次股份回购调整方案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　1.股份回购的基本情况

　　2024年11月14日，格兰康希通信科技(上海)有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司回购价格不得超过18.16元/股(含)，回购资金总额不得低于2000万元(含)，不得超过4000万元(含)。具体回购股份数量及公司股权结构实际变化以后续实施为准。回购期自董事会审议通过回购计划之日起3个月内。具体内容见2024年11月19日上海证券交易所网站披露。（www.sse.com.cn）格兰康希通信科技(上海)有限公司关于通过集中竞价交易回购公司股份和实施“提高质量、提高效率、回报”行动计划的公告(公告号:2024-050)。

　　二、回购股份的进展情况

　　到目前为止，该公司的回购计划尚未进行回购交易。

　　3、股份回购计划调整的原因及主要内容

　　基于充分利用国家对上市公司股票回购的支持政策，结合当前市场形势和公司股价变化，为确保股票回购计划的顺利实施，公司现在正在调整股票回购计划，综合考虑公司的财务状况和未来盈利能力。具体调整内容如下：

　　四、本次调整股份回购资金来源的具体情况

　　公司已收到招商银行股份有限公司上海分行出具的贷款承诺书。招商银行上海分行承诺为公司股票回购提供不超过2.8万元、不超过回购资金70%的专项贷款资金。承诺有效期为自承诺书出具之日起12个月，具体贷款事项以最终签订的贷款合同为准。

　　五、本次回购股份调整方案的合理性、必要性、可行性分析

　　股份回购方案的调整是基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期价值的认可以及建立和完善长期激励机制的需要，有利于调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和个人利益紧密结合，有利于促进公司的长期、可持续和健康发展。

　　鉴于部分回购资金来自银行回购专项贷款，回购规模的增加在一定程度上增加了企业负债，但从长远来看，不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和可持续经营能力，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东，符合格兰康西通信技术（上海）有限公司章程（以下简称“公司章程”）和上海证券交易所上市公司自律监督指南第7号。回购股份的调整是合理的、必要的和可行的。

　　六、本次调整股份回购计划的决策程序

　　公司于2024年12月23日召开了第二届董事会第二次会议，7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整集中竞价交易回购公司股份计划的议案》。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》的有关规定，三分之二以上董事出席董事会决议，无需提交股东大会审议。

　　七、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第7号——股份回购》等有关规定，在回购期内根据市场情况做出回购决策并实施，并根据股份回购进度及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技(上海)有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：68653证券简称：康希通信公告号：2024-059

　　格兰康希通信科技(上海)有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月19日，格兰康希通信科技(上海)有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知电子邮件发出，并于2024年12月23日在公司会议室以现场和通讯表决的形式举行。会议由董事长PINGPENG先生主持，应有7名董事和7名董事。一些监事和一些高级管理人员出席了会议。本次会议的召开程序符合《格兰康希通信科技(上海)有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规范性文件。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事充分讨论了本次会议需要审议的议案，并审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于调整集中竞价交易回购公司股份计划的议案》

　　经审议，董事会认为：基于充分利用国家对上市公司股票回购的支持政策，结合当前市场和公司股价变化，为确保股票回购计划的顺利实施，在综合考虑公司财务状况和未来盈利能力的情况下，同意调整股票回购计划。除调整股票回购金额的下限和资金来源外，股票回购计划的其他内容也保持不变。

　　议案表决:7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容见本公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《格兰康希通信科技（上海）有限公司关于调整集中竞价回购公司股份的公告》（公告编号：2024-058）和实施“质量提升、效率提升和回报”行动计划的披露。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技(上海)有限公司董事会

　　2024年12月24日

编辑：金杜