证券代码:002481证券简称:双塔食品号:2024-0566

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)于2024年12月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一次锁定期届满及解锁条件成果的议案》。2023年员工持股计划于2024年12月12日届满。根据2023年员工持股计划和2023年持有人个人绩效考核的完成情况，第一个解锁期的解锁条件已经实现。现将相关信息公告如下:

　　1.2023年员工持股计划的批准和实施

　　1、2023年9月25日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，2023年第二次临时股东大会于2023年10月20日召开。＜烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案、《关于＜烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提交股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》，同意公司实施2023年员工持股计划。详见公司于2023年9月26日、2023年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上发表的具体内容。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　2、2023年12月12日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券转让登记确认书》。2023年12月12日，公司回购专用证券账户持有的41、626、408股股票转让至“烟台双塔食品有限公司-2023年员工持股计划”专用证券账户。

　　3、2024年12月12日，2023年员工持股计划第一次锁定期届满，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年员工持股计划第一次锁定期届满及解锁条件成果的议案》。第一次锁定期解锁后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计划权益。

　　二、2023年员工持股计划第一次锁定期届满及业绩考核指标完成情况

　　1、第一个锁定期届满

　　根据《烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划的存续期为自股东大会批准之日起36个月。员工持股计划获得的目标股票分为两个阶段解锁。解锁点为自公司公告最终目标股票转让至员工持股计划之日起12个月、24个月，每期解锁目标股票的比例分别为50%、50%。截至2024年12月12日，2023年员工持股计划首次锁定期届满。

　　2、第一个解锁期绩效考核指标的完成

　　根据《烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划管理办法》

　　(1)公司层面的绩效考核

　　根据《烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划管理办法》

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烟台双塔食品有限公司2023年度审计报告》(大华审字[2024]01100341号)，公司2023年经审计的营业收入为2、455、941、328.95元。

　　公司2020-2022年营业收入平均为2、188、780、060.91元。其中，2020年经审计营业收入为2、019、632、594.36元，2021年经审计营业收入为2、165、379、816.96元，2022年经审计营业收入为2、381、327、771.40元。

　　公司2023年营业收入较2020-2022年平均营业收入增长12.21%，符合2023年第一次解锁期公司业绩考核指标，实现员工持股计划第一次锁定期公司业绩考核指标。

　　(2)个人层面绩效考核

　　持有人的个人绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经审核，2023年员工持股计划持有人个人绩效考核结果为“合格”

　　董事会认为，员工持股计划的第一个锁定期已经到期，2023年公司级绩效考核指标和2023年持有人个人绩效考核指标已经达到，即员工持股计划的第一个锁定期的解锁条件已经达到。根据员工持股计划的有关规定，解锁的股份数为员工持股计划标的股份总数的50%，即解锁20、813、204股，占公司目前总股本的1.6871%。

　　第一个锁定期解锁后的后续安排

　　1、员工持股计划管理委员会在第一个锁定期解锁后，将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

　　2、员工持股计划将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票交易的有关规定，严格遵守市场交易规则。

　　四、董事会薪酬及考核委员会意见

　　董事会薪酬考核委员会认为，根据2023年公司层面的绩效考核和持有人的个人绩效考核，公司2023年员工持股计划的第一个锁定期解锁条件已经实现。解锁比例为员工持股计划总数的50%，解锁股份数为20813204股，符合《烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品有限公司董事会

　　2024年12月11日

　　证券代码:002481证券简称:双塔食品号:2024-0555

　　烟台双塔食品有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年11月29日，烟台双塔食品有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第十次会议以电话和电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年12月11日在公司会议室以现场和通讯的形式召开。会议应当参加9名董事的表决，9名董事实际上应当参加9名董事的表决。

　　本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨俊民主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于2023年员工持股计划第一次锁定期届满暨解锁条件成果的议案》。

　　投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2024年12月12日发表的《中国证券报》。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮信息网关于2023年员工持股计划第一次锁定期届满及解锁条件成果的公告》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十一日

编辑：金杜