证券代码：688100证券简称：威胜信息公告号：2024-056

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议是否有被否决议案：没有

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2024年12月9日

　　（2）股东大会地点：威胜信息技术有限公司行政楼会议室，湖南长沙高新区桐梓坡西路468号

　　(三)出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

　　会议由董事会召开，会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议由董事长李洪主持。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　1、公司在职董事9人，出席9人；

　　2、公司监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了会议，其他高管也出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　(一)非累积投票法案

　　1、议案名称：关于资产购买及相关交易的议案

　　审查结果：通过

　　表决情况：

　　注:相关数据总数与各分项数值之和不等于100%，由四舍五入引起。

　　(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

　　注:相关数据总数与各分项数值之和不等于100%，由四舍五入引起。

　　(三)关于议案表决的相关说明

　　1、股东大会议案1为普通决议议案，出席股东大会的股东或股东代理人持有效表决权的一半以上通过；

　　2、对中小投资者单独计票的提案：提案1；

　　3、涉及相关股东回避表决的议案：议案1。

　　提案1应避免表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉伟、吉哲、李鸿、王学信

　　三、律师见证情况

　　1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

　　律师：王宁、杨子涵

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，律师认为，公司召开和召开股东大会的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规的规定，《股东大会规则》和《公司章程》；参加股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

　　特此公告。

　　威胜信息技术有限公司董事会

　　2024年12月10日

编辑：金杜