证券代码：688066证券简称：航天宏图公告号：2024-070

　　债券代码:118027债券简称:宏图转债:

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月5日，航天宏图信息技术有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议在北京市海淀区杏石口路益源文化创意产业基地A区1号楼5楼会议室召开。会议通知通过电子邮件发送。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。会议由公司董事长王玉祥先生主持。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于增加公司经营范围的修订》＜公司章程＞的议案》

　　具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围和修订的》＜公司章程＞公告号：2024-069)。

　　投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

　　股东大会仍需审议本议案。

　　(二)审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2024年12月23日召开公司第三次临时股东大会，并发出股东大会会议通知。股东大会将结合现场投票和在线投票进行表决。

　　具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2024-071)。

　　投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术有限公司

　　董事会

　　2024年12月6日

　　证券代码:68066证券简称:航天宏图公告号:2024-0711

　　债券代码:118027债券简称:宏图转债:

　　航天宏图信息技术有限公司

　　2024年第三次临时股东大会通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月23日，股东大会召开日期

　　●本次股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2024年12月23日14:30

　　地点：北京市海淀区杏石口益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

　　(5)网上投票制度、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月23日起，网上投票的起止时间

　　至2024年12月23日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及股东投票权的公开征集

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述提案经公司于2024年12月5日召开的第三届董事会第36次会议审议通过。详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站上的详细信息（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的提案：不涉及

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应避免表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

　　（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　(一)符合会议要求的公司股东，请于2024年12月19日、2024年12月20日(上午10日)持有相关证明文件:00～11:30，下午13:00～17:30)到公司进行股权登记。股东也可以在2024年12月20日下午17日通过信件和传真办理登记手续。:30前送达，出席会议时需携带原件。

　　（2）注册地点：北京市海淀区杏石口益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室

　　(三)登记方式:

　　1、法定股东应当由法定代表人或者其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定股东账户卡到公司登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书、股东账户卡到公司登记；

　　3、异地股东可以通过信件或传真登记。信件或传真以到达公司的时间为准。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑和联系电话必须在信件或传真上注明，并附上述1、出席会议时，应携带两份所列证明材料的原件。请在信函上注明“股东大会”字样；公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　(一)出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。

　　（2）与会股东应提前半小时到达会议现场办理登录手续。

　　(三)会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区杏石口益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部

　　邮编：100195

　　联系电话：010-82556572

　　传真：010-82556572

　　联系人:王奕翔、曹璐

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天宏图信息技术有限公司：

　　2024年12月23日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第三次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：68066证券简称：航天宏图公告号：2024-069

　　债券代码:118027债券简称:宏图转债:

　　航天宏图信息技术有限公司

　　关于增加公司经营范围和修订公司章程的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月5日，航天宏图信息技术有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第36次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围和修订》＜公司章程＞上述提案仍需提交公司2024年第三次临时股东大会批准。具体如下:

　　一、公司经营范围增加

　　根据公司业务发展的需要，计划增加公司营业执照的经营范围，修订公司章程的相应条款。经营范围的增加最终以市场监督管理局批准为准。

　　现在业务范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机和办公设备的维护；工程管理服务；计算机软硬件和辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通信设备销售；国内贸易代理；环保监测；技术进出口；进出口代理；进出口商品；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；计算机资源开发；(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

　　许可项目：测绘服务、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、建筑工程勘察、建筑工程设计、互联网新闻信息服务、通用航空服务、土地空间规划、建筑工程建设、地质灾害风险评估、地质灾害控制工程监督、地质灾害控制工程勘察、地质灾害控制工程建设、地质灾害控制工程设计。导航、测绘、气象、海洋仪器制造、通信设备制造、移动通信设备制造、移动终端设备制造、移动终端设备销售、移动通信设备销售、海洋环境服务、网络和信息安全软件开发、平面设计、数字内容制作服务（不包括出版）；水文服务、水环境污染防治服务、卫星技术综合应用系统集成、安全设备制造、公共安全管理咨询服务、生态资源监测、工程技术服务（规划除管理、勘察、设计、监理外)；研发碳减排、碳转化、碳捕获、碳密封技术。海洋工程设备制造、海洋工程设备销售、海洋工程设备研发、海洋工程平台设备制造、海洋环境监测探测设备制造、海洋环境监测探测设备销售、海洋养殖和海洋生物资源利用设备销售、劳务派遣服务。（依法需要批准的项目除外，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和市产业政策禁止和限制的经营活动）

　　拟增加的经营范围：

　　后置许可证：火箭发射设备的研发和制造。

　　二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

　　除上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。

　　同时，公司董事会要求股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。本事项仍需提交股东大会审议。

　　上述经营范围变更以市场监督管理局批准为准。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术有限公司

　　董事会

　　2024年12月6日

编辑：金杜