股票代码:603817股票简称:海峡环保公告号:2024-0622

　　转债代码：113532转债简称：海环转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●相关交易内容：福建海峡环保集团有限公司（以下简称“公司”）与燕城建设集团有限公司、福州城市建设设计院有限公司（以下简称“联合体”）中标沙县城市污水处理厂招标扩建项目（以下简称“项目”）。鉴于福州城市建设部公司联合体成员的关联方，本交易构成相关交易。

　　●公司及其子公司与同一关联方在过去12个月内的关联交易总额为1300元、356.23万元；公司及其子公司与不同关联方在过去12个月内未发生相关交易类别。

　　●本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2024年12月3日，三明市公共资源交易网发布《沙县区城市污水处理厂招标扩建工程中标结果公示》，具体情况如下：

　　(一)项目名称:沙县区城市污水处理厂升级扩建项目(以下简称“本项目”)

　　(二)招标单位:三明市沙县区城管综合执法局

　　(三)建设规模：

　　本工程总规模为6.0万m3/d，包括对现状3.0万m3/d的建筑和结构进行技术改造，新建污水处理能力3.0万m/d的污水处理结构，土建规模3万m/d、按1.5万m/d安装设备。本项目总投资11437.22万元。

　　(四)中标人名称:福建海峡环保集团有限公司(联合体成员:燕城建设集团有限公司、福州城建设计院有限公司)

　　(5)中标价格:一期污水处理服务费单价为0.678元//m?(含税)包括:一期污水处理服务费建设单价0.245元/m?，第一期改造工程污水处理服务费用运营单价0.433元/m?。二期扩建工程污水处理服务费单价为2.295元/m?(含税)包括:二期扩建工程污水处理服务费建设单价1.070元/m?，二期一阶段扩建工程污水处理服务费运营单价1.225元/m?。

　　(6)宣传期:2024年12月3日至2024年12月12日

　　二、关联关系说明

　　本项目采用EPC模式。福州市城市建设设计研究院有限公司作为联合体成员，负责项目的投融资、勘察设计、运营和维护，并将与公司（联合体领导）和燕城建设集团有限公司（联合体成员）共同出资，在中标通知书规定的期限内成立项目公司（注册资本3000万元）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，由于福州城建院是公司控股股东福州水务集团有限公司的全资子公司、根据《上海证券交易所上市公司自律监督指南第5号——交易及相关交易》，福州市建设部门是公司的关联方，因此交易构成相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易共2264万元，其中福州市城建院与关联方共同出资设立涉及关联交易金额1920万元、福州市城建院拟发生的项目勘察设计服务涉及关联交易金额344万元。上述勘察费按实际工作量结算，设计费计费基数以经审核的项目结算价格为准。

　　三、合作伙伴的基本情况

　　(一)关联方概况

　　1.公司名称：福州城建设计研究院有限公司

　　2.公司性质：有限责任公司

　　3.注册地址:福州六一北路340号

　　4.法定代表人:肖友甘

　　5.注册资本:10000万元人民币

　　6.经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、景观园林工程、景观古建筑工程、旅游规划、电力行业、路桥行业设计（可从事资质证书范围内相应的总承包业务、项目管理及相关技术管理服务）；代建工程项目，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘(以测绘资质证书为准)；总承包、专业承包、市政公共工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场设施工程、建筑装饰工程、建筑智能工程、土方工程、城市及道路照明工程、城市给排水工程规划及相关专业技术服务、给排水技术、设备及产品研发销售、岩土工程设计、工程勘察劳务、城乡规划准备、设计、管理和服务、各种商品和技术的进出口、但国家有限公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程专业承包相应资质等级的工程施工；水利水电工程总承包相应资质等级的工程施工；机电工程总承包相应资质等级的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科技研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列出的工程勘察设计。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

　　(7)主要股东:福州水务集团有限公司(持股比例100%)

　　(8)主要财务指标:经审计，截至2023年12月31日，福州市城建院总资产8991.20万元，净资产7.283.84万元，营业收入72.703.62万元，净利润1.260.57万元。

　　(9)其他关系说明:公司与福州市城建院共同投资成立福建北峰海峡环保科技有限公司、福州滨海海峡环保科技有限公司、福建海环生活废弃物环保服务有限公司、福建漳州海环环境科技有限公司、福州市城建院提供的部分工程勘察、监测、设计、监理、成本咨询等劳务服务。此外，公司与福州市城建院没有其他产权、业务、资产、债权债务等关系。

　　(二)非关联方概况

　　1.公司名称:燕城建设集团有限公司

　　2.公司性质:有限责任公司

　　3.注册地址：厦门市湖里区云顶北路16号308单元B033

　　4.法定代表人：郑振：

　　5.注册资本:1033万元人民币

　　6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业、施工劳务分包、输电、供电、电力设施安装、维护、试验、住宅室内装修、公路管理维护、智能建筑系统设计、电气安装服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:消防技术服务；花卉种植；房屋拆迁服务；体育场设施建设；污水处理及其回收；城市绿化管理；市政设施管理；金属门窗工程建设；园林绿化工程建设；房屋租赁；非住宅房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

　　(7)主要股东:福建新芙农业发展有限公司(持股比例97%)、郑振(持股比例3%)

　　(8)主要财务指标:经审计，截至2023年12月31日，燕城建设资产总额为28,673.61万元，资产净额为7,206.60万元，营业收入24,748.39万元，净利润60.40万元。

　　(九)其它关系说明：公司与燕城建设没有其它关系，如产权、业务、资产、债权债务等。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　本项目是污水处理厂的招标扩建项目。参与本项目的实施将有助于进一步提高公司在福建省三明市污水处理业务市场的规模和竞争力。投标形成的相关交易是正常的商业行为，定价公平合理，不损害公司和其他非相关股东，特别是中小股东的利益。

　　五、风险提示

　　联合体收到中标通知书后，将与招标单位签订正式合同。合同条款和具体细节以最终签订的合同为准。请注意投资风险。

　　六、关联交易履行的审查程序

　　(一)独立董事专项会议审计意见

　　公司独立董事于2024年召开了第四届董事会独立董事专题会议第一次会议。所有独立董事都仔细审查了董事会提供的提案相关信息。经过仔细检查，他们一致认为：“沙县城市污水处理厂的招标扩建项目以公开招标的形式进行，遵循自愿、公开、公平的招标原则，不影响公司的独立性；基于业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因与关联方组成联合体参与项目投标而形成的关联交易同意将提案提交董事会审议。有关董事在表决上述关联交易议案时，应当避免表决。关联董事在上述关联交易议案表决时，应当避免表决。”

　　(二)董事会表决

　　2024年11月11日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与沙县区城市污水处理厂招标扩建项目招标的议案》，相关董事徐婷、林峰、魏忠庆、江河避免投票。相关交易是董事会的决策权，无需提交股东大会审议。

　　七、历史关联交易情况

　　公司及其子公司与同一关联方在过去12个月内的关联交易总额为1300元、356.23万元；公司及其子公司与不同关联方在过去12个月内未发生相关交易类别。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团有限公司董事会

　　2024年12月4日

编辑：金杜