证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告号：2024-077

　　债券代码:113606债券简称:荣泰可转债:

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股票代码：603579，股票简称：荣泰健康

　　●转债代码：113606，转债简称：荣泰转债

　　●转股价格：23.42元/股

　　●转股时间：2021年5月6日至2026年10月29日

　　●2024年11月18日至2024年11月29日，上海荣泰健康科技有限公司(以下简称“公司”)股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%(18.74元/股)，预计将触发转股价格向下修正的条件。如果触发条件，公司将在触发条件当天召开董事会审议，决定是否修改股价，并及时履行信息披露义务。请关注公司的后续公告和投资风险。

　　1.可转换公司债券的基本情况

　　经中国证监会《上海荣泰健康科技有限公司公开发行可转换公司债券批准》(证监会许可[2020]2139号)批准，公司于2020年10月30日公开发行了600万a股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6万元。

　　2020年11月20日起，经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372号文同意，公司6万元可转换公司债券在上海证券交易所上市，简称“荣泰可转换债券”，债券代码为“113606”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海荣泰健康科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的“荣泰可转换债券”自2021年5月6日起可转换为公司普通股，转换期为2021年5月6日至2026年10月29日。

　　“荣泰转债”初始转股价为33.32元/股，最新转股价为23.42元/股。转股价格调整的具体情况如下:

　　自2021年6月24日起，荣泰转债转股价格由33.32元/股调整为32.83元/股，因公司实施了2020年年度利润分配方案。具体内容见2021年6月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技有限公司关于利润分配调整“荣泰可转换债券”转换价格的公告》(公告号:2021-040)。

　　自2022年6月2日起，荣泰转债转股价格由32.83元/股调整为32.15元/股，因公司实施2021年年度利润分配方案。具体内容见2022年5月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技有限公司关于利润分配调整“荣泰可转换债券”转换价格的公告》(公告号:2022-026)。

　　自2023年6月20日起，由于公司实施了2022年年度利润分配计划，“荣泰可转换债券”的转换价格由32.15元/股调整为31.66元/股。具体内容见2023年6月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技有限公司关于利润分配调整“荣泰可转换债券”转换价格的公告》（公告号：2023-037）。

　　自2024年6月5日起，荣泰转债转股价格由31.66元/股调整为23.78元/股，因公司实施了2023年年度利润分配方案。具体内容见2024年5月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技有限公司关于利润分配调整“荣泰可转换债券”转换价格的公告》(公告号:2024-040)。

　　自2024年10月16日起，荣泰转债转股价格由23.78元/股调整为23.49元/股，因公司实施了2024年中期利润分配方案。详见2024年10月10日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技有限公司关于利润分配调整“荣泰可转换债券”转换价格的公告》（公告号：2024-069）。

　　自2024年10月21日起，荣泰转债转股价格从23.49元/股调整为23.42元/股。详见2024年10月18日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技有限公司关于取消和调整“荣泰可转换债券”转换价格和恢复回购股份的公告》（公告号：2024-071）。

　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》的规定，股价下跌修正条款如下：

　　(一)修正转股价格条款

　　(1)修正权限和修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的80%。

　　出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一交易日平均交易价格之间的较高价格。同时，修订后的股票转让价格不得低于上一期经审计的每股净资产价值和股票面值。

　　如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

　　(2)修正程序

　　如果公司决定修改股票转让价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，公告修改范围和暂停股票转让期间。自转股价格修正之日起，转股申请恢复并实施修正后的转股价格。转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。

　　(二)转股价格修正条款预计触发

　　自2024年11月18日起，自2024年11月18日至2024年11月29日起，公司股票10个交易日的收盘价低于当期股票价格的80%（18.74元/股）。如果公司股价在未来20个交易日内连续5个交易日继续满足相关条件，将触发股票价格向下修正的条件。

　　三、风险提示

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号——可转换公司债券及募集说明书》的相关要求，公司将召开董事会审议，决定是否在触发“荣泰可转换债券”可转换价格修正条件的当天修正转换价格，并及时履行信息披露义务。请注意后续公告和投资风险。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技有限公司

　　董事会

　　2024年11月30日

编辑：金杜