证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告号：2024-0733
债券代码:11000债券简称:起帆转债:
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年11月22日，上海起帆电缆有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知书面、电子邮件发布，会议于2024年11月29日在上海起帆电缆有限公司二楼会议室召开。会议应有9名董事，实际上应有9名董事。会议由董事长周桂华主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事对提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过了以下提案：
(一)审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
具体内容见《上海起帆电缆有限公司关于为控股子公司向银行申请综合信用额度提供担保的公告》，公司同日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体上披露。
本议案仍需提交股东大会审议。
投票情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于提交召开2024年第二次临时股东大会的议案》
详见《上海起帆电缆有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该公司同日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体上发布。
投票情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海帆船电缆有限公司董事会
2024年11月30日
证券代码：60522证券简称：起帆电缆公告号：2024-0755
债券代码:11000债券简称:起帆转债:
上海起帆电缆有限公司
2024年第二次临时股东大会通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2024年12月16日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2024年12月16日14:00
召开地点：上海起帆电缆有限公司6号楼二楼会议室：上海市金山区张堰镇振康路238号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年12月16日起，网上投票的起止时间：
至2024年12月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台为股东大会举行当天的9个投票时间:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站》2024年11月30日披露的相关内容。（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）如果公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权，他们不仅可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，还可以登录互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
(4)通过现场、本所网上投票平台或其他方式重复表决同一表决权的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、讨论出席对象
（1）在股权登记日收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以委托代理人参加会议并以书面形式投票。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)股东类别
2024年12月11日(股权登记日)下午收市时，在中国登记结算有限公司上海分公司注册的公司全部A股股东。
(二)登记时间、地点、方式
1、注册时间：2024年12月16日:30-13:00.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数以及持有表决权的股东总数之前出席会议的股东有权参加股东大会。
2、登记地点:上海起帆电缆有限公司6号楼二楼会议室，上海市金山区张堰镇振康路238号。
3、登记方式：具有出席会议资格的个人股东，请持有原身份证、股东账户卡；股东代理人持有原身份证、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法定股东持有单位证明书、法定代表人授权书、原身份证到公司证券事务部登记，异地股东可以通过信函或传真登记
六、其他事项
1、本次会议已办理参会确认登记手续，确认参会资格。
2、参加现场会议的股东或者股东代理人应当将上述登记材料带到现场。
3、股东大会现场出席会议的人应自行承担交通和住宿费用。
4、联系方式
(1)联系人:陈永达:
(2)联系电话:021-37217999
(3)传真号码:021-37217999
(4)联系地址:上海市金山区张堰镇振康路238号
(5)邮政编码:201514
特此公告。
上海帆船电缆有限公司董事会
2024年11月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海起帆电缆有限公司：
2024年12月16日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告号：2024-0744
债券代码:11000债券简称:起帆转债:
关于上海起帆电缆有限公司
控股子公司向银行申请综合授信额度
公告提供担保
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保人名称:平潭起帆电缆有限公司(以下简称“平潭起帆”)
●本担保金额及实际提供的担保余额：公司控股子公司平潭帆拟向银行申请不超过6.00亿元的综合信用额度，公司提供最高担保金额不超过8.10亿元的担保。截至本公告披露之日，实际提供的担保余额为0.00万元。
●本担保是否有反担保：无反担保：
●对外担保逾期的累计数量：
●特殊风险提示：上述担保公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
●本担保仍需提交股东大会审议。
一、担保概述
2024年11月22日，上海起帆电缆有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合信用额度提供担保的议案》。具体情况如下:
为了满足公司控股子公司平潭起航业务发展的资本需求，有利于支持其良性发展，实现公司“海陆并进”的发展战略，计划向银行申请不超过6.00亿元的综合信用额度。信用品种包括但不限于固定资产贷款、无追索权保理等。，贷款总期为5年，宽限期为2年，公司提供最高金额不超过8.10亿元。当平潭起帆海缆生产基地项目具备抵押条件时，增加项目土地和在建项目抵押，项目建成后实施现有住房抵押。上述信用额度不等于实际融资金额，以控股子公司和金融机构在总信用额度内实际发生的融资金额为准。担保期限、范围和形式以实际业务签署的相关协议为准。
经公司第三届董事会第三十次会议审议通过后，仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权公司管理层在上述限额内审批并签署相关文件。上述信用额度和担保事项自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二是被担保人的基本情况
1、公司名称：平潭起帆电缆有限公司
2、注地址：福建省平潭县金井镇如意路3号：
3、法定代表人：赵文强
4、成立时间：2023-10-27
5、注册资本：人民币5万元
6、经营范围：许可项目：电线、电缆制造、电气安装服务、输电、供电、电力设施安装、维护、试验、建设项目施工、道路货物运输（不含危险品）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：电线、电缆管理、水下系统及操作设备制造、水下系统及操作设备销售、光纤销售、光缆销售、电气设备销售、金属材料销售、建筑装饰材料销售、海洋能源系统及设备制造、海洋风电相关设备销售、电力设施设备销售、合成材料销售、海洋能源系统及设备销售、住房租赁、租赁服务（不含许可租赁服务）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；海上风电相关系统的研发。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
7、主要财务指标：
单位：万元
8、与公司的关系：平潭起帆是公司控股子公司，不是不诚实的执行人。
三、担保协议的主要内容
本次是预期的信用担保事项，尚未签订相关协议。公司将在上述金额内与银行协商确定。具体信用担保金额、担保形式和担保期限以实际签订的合同为准。实际签订后，公司将履行相关披露义务。
四、担保的必要性和合理性
信用担保事项是为了满足控股子公司平潭起航业务发展的资本需求，有利于支持其良性发展，实现公司“海陆并进”的发展战略，符合公司的整体利益。被担保人为公司控股子公司，公司可及时掌握其信用状况和履约能力，财务风险可控，不损害公司和股东的利益，不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：申请综合信用额度和提供担保，是为了满足日常运营和发展的需要，整体风险可控，符合公司的整体利益，不损害公司和股东的利益，公司作为控股股东，可以及时掌握平潭帆的日常运营，银行信用额度有重大决策权，可以最大限度地控制担保风险。因此，董事会同意将该议案提交股东大会审议。
六、对外担保累计数量及逾期担保数量
截至目前，公司对外担保金额(不含对子公司担保)为0元，公司对子公司担保金额为52500.00万元，担保余额为3696.55万元，占公司2023年底净资产的8.09%。公司及其子公司无非法担保和逾期外部担保。
特此公告
上海帆船电缆有限公司董事会
2024年11月30日
编辑：金杜
